FTX gặp phải tranh cãi mới: Bị cáo buộc có lỗ hổng nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại lớn

Gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã dính vào một tranh cãi mới. Theo báo cáo, một trader đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống của nền tảng để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la. Sự kiện này một lần nữa đã làm dấy lên mối lo ngại về quản lý rủi ro của các sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo tài liệu tố tụng của Tòa án Phá sản Delaware, một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của FTX để thực hiện một loạt hành vi thao túng thị trường. Phương pháp chính của Meerun là mua số lượng lớn token có tính thanh khoản kém, sau đó đẩy giá lên và dùng chúng làm tài sản thế chấp để vay một khoản tiền lớn từ FTX.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã tích lũy khoảng một nửa nguồn cung cấp token BTMX, dẫn đến giá của token này tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã sử dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la bằng BTMX làm tài sản thế chấp. Mặc dù các bên liên quan đã gửi cảnh báo đến FTX, nhưng nền tảng dường như không có bất kỳ hành động nào.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Meerun sau đó đã sử dụng tài khoản mới và bí danh, thông qua việc thao túng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP để lặp lại các hành động tương tự. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã kiếm được gần 200 triệu USD thông qua những cách này.

FTX cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, nhưng đã bỏ qua việc ngừng chức năng rút tiền của nó. Sự sơ suất này đã khiến Meerun thành công chuyển hơn 450 triệu USD từ việc thao túng. Để che giấu lỗ hổng khổng lồ này, FTX được cho là đã chuyển khoản thua lỗ sang công ty chị em Alameda Research.

Ngoài việc trực tiếp thao túng giá token, Meerun còn sử dụng chiến lược bán khống để ảnh hưởng đến Alameda Research. Anh ta đã bán khống một lượng lớn token có tên là Mobile Coin (MOB) trên FTX, buộc Alameda Research phải đổ một khoản tiền khổng lồ để thanh lý vị thế. Chuỗi hoạt động này ước tính đã gây ra tổn thất lên tới 1 tỷ USD cho Alameda.

Đối với những cáo buộc này, Meerun đã phủ nhận. Ông tuyên bố rằng các hoạt động của mình đều nằm trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và cho biết việc giao dịch trên FTX thực tế là thua lỗ. Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng Meerun từng bị nghi ngờ tham gia vào "cuộc tấn công quản trị" đối với nền tảng cho vay Compound Finance, điều này càng làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ về hành vi của ông.

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật những thiếu sót trong quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch. Đối với các sàn giao dịch, việc tăng cường quy trình KYC, hoàn thiện cơ chế giám sát nội bộ, và thiết lập một hệ thống đánh giá rủi ro đầy đủ trở nên đặc biệt quan trọng. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng cần nâng cao cảnh giác, chú ý đến sự biến động bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, và lựa chọn nền tảng giao dịch một cách thận trọng.

Với sự phát triển không ngừng của thị trường tiền mã hoá, các rủi ro và thách thức tương tự có thể sẽ tiếp tục xuất hiện. Các bên tham gia trong ngành cần hợp tác chặt chẽ, không ngừng hoàn thiện các cơ chế quản lý và các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường.