Nhà đầu tư mới nổi trở thành mục tiêu của trò lừa bịp mã hóa, lừa đảo "gửi ETH nhận BNB" tái xuất
Khi thị trường tiền mã hóa tiếp tục nóng lên, một nhóm nhà đầu tư mới tràn vào với hy vọng tăng trưởng tài sản. Tuy nhiên, những "máu mới của ngành" này cũng không may trở thành mục tiêu của một số trò lừa bịp cũ. Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa của sàn giao dịch nổi tiếng với tên gọi "gửi ETH không rủi ro hoàn tiền BNB" lại hoạt động mạnh mẽ, sử dụng một đồng coin của nền tảng nào đó làm mồi nhử để thu hút người dùng đầu tư, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho những người mới thiếu kinh nghiệm.
Kể từ đầu năm 2024, đã có nhiều nạn nhân tìm đến các cơ quan liên quan để cầu cứu, tổng thiệt hại lên tới gần 2,12 triệu nhân dân tệ, làm nổi bật tính nguy hiểm của trò lừa bịp này. Bài viết này sẽ phân tích đa chiều về trò lừa bịp mỏ giả này, nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và nhận thức an toàn tài sản của nhà đầu tư.
Trò lừa bịp
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp, chúng tôi có thể phục hồi mô hình hoạt động của trò lừa bịp:
1. Nhóm xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm mạng xã hội giả mạo. Nạn nhân có thể tham gia vào một "cộng đồng chuyển đổi thanh khoản" tự xưng có khoảng 50.000 thành viên thông qua sự giới thiệu của bạn bè, và số lượng người trực tuyến trong nhóm có thể lên tới 589 người. Những nhóm này thường sử dụng biểu tượng tương tự như các sàn giao dịch nổi tiếng, dễ gây nhầm lẫn cho người mới.
2. Giới thiệu dự án giả mạo
Trong nhóm sẽ cung cấp một bản giới thiệu chi tiết về dự án, tuyên bố rằng thông qua "hợp đồng thông minh", sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào hồ bơi khai thác, sau đó phân phối cho người dùng khác để thực hiện giao dịch trao đổi thông qua DeFi. Mỗi giao dịch được cho là có thể tạo ra lợi nhuận từ 0,2-1%, trong khi ETH do người dùng cung cấp sẽ được hoàn trả dưới hình thức BNB trong thời gian ngắn.
Giải thích này khéo léo sử dụng khái niệm khai thác thanh khoản thực sự tồn tại trong lĩnh vực mã hóa và đã đánh cắp một số tài liệu quảng cáo của các nền tảng thật, làm cho trò lừa bịp trở nên thuyết phục hơn. Cần lưu ý rằng, trong phần giới thiệu dự án có nhiều nội dung trình bày chi tiết cách thực hiện các thao tác đầu tư, bao gồm tải ví, đăng ký sàn giao dịch, mua và chuyển ETH.
3. Dịch vụ khách hàng 24 giờ và lợi tức ban đầu
Các băng nhóm lừa đảo thường thiết lập "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, luôn sẵn sàng giải đáp các vấn đề mà người mới gặp phải trong quá trình giao dịch. Để tăng độ tin cậy, họ sẽ thực sự hoàn trả một số lượng BNB khi người dùng đầu tư số tiền nhỏ, dụ dỗ nạn nhân tăng cường mức đầu tư, cuối cùng dẫn đến mất mát tài chính lớn.
Phân tích dòng tiền
Thông qua việc điều tra nhiều vụ án, phát hiện rằng thiệt hại đơn lẻ do các trò lừa bịp này thường nằm trong khoảng từ 1 đến 20 ETH, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư mới. Thú vị là, cách xử lý tài chính trong các vụ án khác nhau rất khác nhau, và giữa các địa chỉ nghi ngờ cũng rất ít có mối liên hệ trực tiếp. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các lời nói và thủ đoạn tương tự, nhưng thường xuyên thay đổi địa chỉ phạm tội, hình thành một chuỗi sản xuất tinh vi.
Lấy ví dụ từ một trường hợp của nạn nhân, một địa chỉ nghi vấn đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi được kích hoạt, tổng cộng 23,62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn chưa được xử lý trên chuỗi và các cơ quan liên quan đã bắt đầu theo dõi động thái của địa chỉ này.
Đề xuất phòng ngừa
Đối mặt với những trò lừa bịp được thiết kế tinh vi như thế này, các nhà đầu tư mới đặc biệt dễ bị mắc lừa. Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư nào, nên thực hiện các biện pháp sau:
Xác minh chứng nhận chính thức: Theo dõi xem tài khoản và nhóm trên mạng xã hội có dấu hiệu chứng nhận chính thức hay không.
Sử dụng kênh chính thống: Các hoạt động đầu tư thực sự thường sẽ có lối vào riêng trong ứng dụng chính thức, chứ không chỉ hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp qua văn bản.
Xác minh từ nhiều nguồn: Xác thực tính xác thực của hoạt động đầu tư qua nhiều kênh khác nhau, không nên tin tưởng vào thông tin chỉ được công bố trên một nền tảng duy nhất.
Đánh giá rủi ro địa chỉ: Trước khi thực hiện chuyển khoản tiền mã hóa, hãy đánh giá rủi ro của địa chỉ giao dịch đối tác, tránh giao dịch với những địa chỉ có vấn đề.
Đầu tư vào mã hóa không phải là con đường làm giàu nhanh chóng. Các nhà đầu tư mới vào lĩnh vực này nên nghiên cứu kỹ lưỡng các kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro và đánh giá cẩn thận tính xác thực của từng cơ hội đầu tư. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, họ mới có thể bảo vệ an toàn tài sản của mình một cách tốt hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
2
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasFeePhobia
· 17giờ trước
đồ ngốc thật nhiều chơi đùa với mọi người là xong
Xem bản gốcTrả lời0
MidnightGenesis
· 18giờ trước
on-chain đã phát hiện ra trace của hợp đồng trò lừa bịp này, hãy chú ý theo dõi.
Nhà đầu tư mới trở thành mục tiêu, lừa đảo gửi ETH nhận BNB tái xuất hiện, gây thiệt hại 2,12 triệu trong một tháng.
Nhà đầu tư mới nổi trở thành mục tiêu của trò lừa bịp mã hóa, lừa đảo "gửi ETH nhận BNB" tái xuất
Khi thị trường tiền mã hóa tiếp tục nóng lên, một nhóm nhà đầu tư mới tràn vào với hy vọng tăng trưởng tài sản. Tuy nhiên, những "máu mới của ngành" này cũng không may trở thành mục tiêu của một số trò lừa bịp cũ. Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa của sàn giao dịch nổi tiếng với tên gọi "gửi ETH không rủi ro hoàn tiền BNB" lại hoạt động mạnh mẽ, sử dụng một đồng coin của nền tảng nào đó làm mồi nhử để thu hút người dùng đầu tư, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho những người mới thiếu kinh nghiệm.
Kể từ đầu năm 2024, đã có nhiều nạn nhân tìm đến các cơ quan liên quan để cầu cứu, tổng thiệt hại lên tới gần 2,12 triệu nhân dân tệ, làm nổi bật tính nguy hiểm của trò lừa bịp này. Bài viết này sẽ phân tích đa chiều về trò lừa bịp mỏ giả này, nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và nhận thức an toàn tài sản của nhà đầu tư.
Trò lừa bịp
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp, chúng tôi có thể phục hồi mô hình hoạt động của trò lừa bịp:
1. Nhóm xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm mạng xã hội giả mạo. Nạn nhân có thể tham gia vào một "cộng đồng chuyển đổi thanh khoản" tự xưng có khoảng 50.000 thành viên thông qua sự giới thiệu của bạn bè, và số lượng người trực tuyến trong nhóm có thể lên tới 589 người. Những nhóm này thường sử dụng biểu tượng tương tự như các sàn giao dịch nổi tiếng, dễ gây nhầm lẫn cho người mới.
2. Giới thiệu dự án giả mạo
Trong nhóm sẽ cung cấp một bản giới thiệu chi tiết về dự án, tuyên bố rằng thông qua "hợp đồng thông minh", sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào hồ bơi khai thác, sau đó phân phối cho người dùng khác để thực hiện giao dịch trao đổi thông qua DeFi. Mỗi giao dịch được cho là có thể tạo ra lợi nhuận từ 0,2-1%, trong khi ETH do người dùng cung cấp sẽ được hoàn trả dưới hình thức BNB trong thời gian ngắn.
Giải thích này khéo léo sử dụng khái niệm khai thác thanh khoản thực sự tồn tại trong lĩnh vực mã hóa và đã đánh cắp một số tài liệu quảng cáo của các nền tảng thật, làm cho trò lừa bịp trở nên thuyết phục hơn. Cần lưu ý rằng, trong phần giới thiệu dự án có nhiều nội dung trình bày chi tiết cách thực hiện các thao tác đầu tư, bao gồm tải ví, đăng ký sàn giao dịch, mua và chuyển ETH.
3. Dịch vụ khách hàng 24 giờ và lợi tức ban đầu
Các băng nhóm lừa đảo thường thiết lập "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, luôn sẵn sàng giải đáp các vấn đề mà người mới gặp phải trong quá trình giao dịch. Để tăng độ tin cậy, họ sẽ thực sự hoàn trả một số lượng BNB khi người dùng đầu tư số tiền nhỏ, dụ dỗ nạn nhân tăng cường mức đầu tư, cuối cùng dẫn đến mất mát tài chính lớn.
Phân tích dòng tiền
Thông qua việc điều tra nhiều vụ án, phát hiện rằng thiệt hại đơn lẻ do các trò lừa bịp này thường nằm trong khoảng từ 1 đến 20 ETH, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư mới. Thú vị là, cách xử lý tài chính trong các vụ án khác nhau rất khác nhau, và giữa các địa chỉ nghi ngờ cũng rất ít có mối liên hệ trực tiếp. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các lời nói và thủ đoạn tương tự, nhưng thường xuyên thay đổi địa chỉ phạm tội, hình thành một chuỗi sản xuất tinh vi.
Lấy ví dụ từ một trường hợp của nạn nhân, một địa chỉ nghi vấn đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi được kích hoạt, tổng cộng 23,62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn chưa được xử lý trên chuỗi và các cơ quan liên quan đã bắt đầu theo dõi động thái của địa chỉ này.
Đề xuất phòng ngừa
Đối mặt với những trò lừa bịp được thiết kế tinh vi như thế này, các nhà đầu tư mới đặc biệt dễ bị mắc lừa. Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư nào, nên thực hiện các biện pháp sau:
Xác minh chứng nhận chính thức: Theo dõi xem tài khoản và nhóm trên mạng xã hội có dấu hiệu chứng nhận chính thức hay không.
Sử dụng kênh chính thống: Các hoạt động đầu tư thực sự thường sẽ có lối vào riêng trong ứng dụng chính thức, chứ không chỉ hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp qua văn bản.
Xác minh từ nhiều nguồn: Xác thực tính xác thực của hoạt động đầu tư qua nhiều kênh khác nhau, không nên tin tưởng vào thông tin chỉ được công bố trên một nền tảng duy nhất.
Đánh giá rủi ro địa chỉ: Trước khi thực hiện chuyển khoản tiền mã hóa, hãy đánh giá rủi ro của địa chỉ giao dịch đối tác, tránh giao dịch với những địa chỉ có vấn đề.
Đầu tư vào mã hóa không phải là con đường làm giàu nhanh chóng. Các nhà đầu tư mới vào lĩnh vực này nên nghiên cứu kỹ lưỡng các kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro và đánh giá cẩn thận tính xác thực của từng cơ hội đầu tư. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, họ mới có thể bảo vệ an toàn tài sản của mình một cách tốt hơn.