Coinbase幫助特勤局進行歷史性的加密貨幣查封：發生了什麼？ - 加密經濟

Question

TL;博士* **Coinbase與美國特勤局合作進行快速的“調查衝刺，”** 凍結了39個錢包，追回了2.25億美元的被盜USDT，這是特勤局歷史上最大的加密貨幣查獲。* **此次行動揭露了一個“殺豬盤”戀愛詐騙網路**，詐騙者誘騙受害者參與虛假的加密貨幣計劃，榨幹他們的畢生積蓄。* **在泰達銷毀被扣押的代幣並重新鑄造等量的代幣之後**，當局正在與聯邦調查局協調，將資金返還給經過驗證的受害者。---在6月24日，**加密貨幣交易所Coinbase揭示了其在美國特勤局處理的有史以來最大規模的加密貨幣查獲中的作用**。通過結合鏈上分析和戰略合作，**Coinbase幫助追回了2.25億美元的USDT**，這些資金是被一個陰險的欺詐網路盜走的。事情是如何發展的呢？## 前所未有的盜竊：2.25億美元的加密貨幣去年底首次達到，**執法部門凍結了39個錢包地址，持有大約2.25億美元的泰達幣USDT**。被稱爲迄今爲止美國特勤局最大的加密貨幣扣押，**這一行動標志着在打擊數字資產犯罪方面的重要成就**。在六月中旬，當局正式提交了民事沒收文件，以收回從耗盡生活儲蓄的詐騙者那裏獲得的所有代幣。這次接管凸顯了金融網路犯罪日益復雜化的趨勢，以及交易所維護市場誠信的重要角色。## 解讀“殺豬盤”詐騙![Coinbase 幫助特勤局進行歷史性的加密貨幣扣押：發生了什麼？(http://img-cdn.gateio.im/social/moments-7cf8065ebff9f19aef377514e82c420c)**此案的核心是所謂的“豬肉屠宰”計劃**，一種長期的欺詐手法，騙子在線上培養虛假的浪漫或商業關係。**受害者**，通常是通過電話推銷或社交媒體誘導，**被勸誘將積蓄投入虛假的加密貨幣機會**。隨着時間的推移，小額虛假的回報建立了信任，促使更大金額的轉移，一旦騙子對目標“屠宰”到最後一美元，這些轉移就會消失。這種情感操控使得“殺豬盤”成爲全球增長最快的加密貨幣詐騙之一。## 調查衝刺內部在2024年2月26日至29日期間，**Coinbase分析師與祕密服務特工一起參與了爲期數天的“調查衝刺”**。他們利用專有的區塊鏈工具和被傳喚的帳戶記錄，追蹤非法轉帳的源錢包並標記可疑活動。他們共同確定了超過130名Coinbase用戶，這些用戶總共損失了230萬美元，僅僅是跨多個交易所受騙的數千人中的一小部分。他們對交易元數據的深入分析還揭示了跨境洗錢路線，幫助繪制出從東南亞到歐洲以及更遠地區的運營網路。在Tether對被扣押代幣進行鏈上“銷毀”後，**等量的新USDT被鑄造並放置在一個由特勤局控制的錢包中**。現在，當局正在與FBI互聯網犯罪投訴中心協調，以將資金返還給經過驗證的受害者。