兩名英國詐騙者如何利用假加密貨幣網站盜取200萬美元

一英國法院對兩名男子因參與加密貨幣詐騙判刑，導致損失超過200萬美元。這兩名男子，雷蒙迪普·貝迪( 35歲)和帕特裏克·馬萬加( 40歲)，因詐騙罪合計被判處12年監禁。這對搭檔通過冷撥電話，假裝是金融指點，但卻將人們引導至他們的詐騙網站。該詐騙發生在2017年至2019年之間。警方估計這對搭檔從65名受害者那裏詐騙了約200萬美元。

英國法院發布了一份聲明，提到Raymondip Bedi和Patrick Mavanga是從投資者那裏敲詐了150萬英鎊（約合200萬美元）的詐騙者。金融行爲監管局（FCA）對這兩名個人進行了起訴，並判定他們犯有詐騙罪。Bedi被判處5年4個月監禁，Mavanga被判處6年6個月監禁。這兩名男子在CCX Capital和Astaria Group LLP公司下經營。法院透露，這對夫婦試圖破壞金融監管體系，並在詐騙完成後繼續提取他們的非法收益。法院要求詐騙的受害者聯繫以獲取支持，並獲得幫助以識別未來的詐騙。

這個高壓銷售騙局針對的是對加密貨幣使用經驗較少的散戶投資者。該二人出售他們的虛假資產，假裝提供一個合法的投資機會。該二人用吸引人的銷售材料和誇張的未來利潤承諾來誘惑投資者。投資者們常常會給該二人數千英鎊，以期獲得利潤。法庭案件中包括了受害者影響陳述。一些投資者在騙局後出現了心理健康症狀。其他人則不得不負債償還損失。一些投資者用他們的畢生積蓄進行投資，結果失去了一切。

主持此案的格裏菲斯法官表示，這兩名男子在詐騙中同樣參與，並意圖無視與金融監管相關的法律。兩人於2023年認罪。然而，馬萬加被抓到犯下額外罪行，隱藏了他與貝迪討論詐騙的電話錄音。法庭嚴厲指責兩人欺詐客戶。提到有幾十人尋求投資機會以獲取投資回報。

這兩名男子在2023年對欺詐65名投資者約200萬美元的指控認罪。此案長時間未能解決，因爲FCA積壓了大量案件，其中一些可追溯至2016年。FCA一直專注於加密貨幣案件，並且有一長串涉及加密投資虛假廣告的案件。英國法院能夠完成這一漫長的過程，並希望能爲受害者帶來一些安慰。加密法規的起訴是一個漫長過程中的最後一步。然而，漫長的過程表明，法規的有效性僅與可用來執行它們的資源有關。