Chainalysis：傳統洗錢者開始利用加密網絡創建“大規模洗錢基礎設施”

2024-07-12 20:59:52

摘要生成中

金色財經報道，Chainalysis 發佈的報告表示，傳統的洗錢者（在加密貨幣之外工作的犯罪分子）可能也在鏈上轉移他們的現金。研究主管 Kim Grauer 表示，傳統洗錢者開始利用加密網絡創建“大規模洗錢基礎設施”，以清洗加密貨幣之外的現金。據悉，這些轉賬並非源自 Chainalysis 因在區塊鏈（所有加密交易的透明數字賬本）上標記的加密詐騙、盜竊和勒索軟件攻擊而聞名，相比之下，這類交易更加不透明，來自不被認爲是非法的錢包。然而，它們卻按照傳統金融合規部門可能會標記的策略，跨區塊鏈流入交易所。例如：分成略低於瞭解您的客戶（KYC）報告門檻的整數部分，然後再將它們重新拼湊在一起。

KIM2.94%

查看原文

此页面可能包含第三方内容，仅供参考（非陈述/保证），不应被视为 Gate 认可其观点表述，也不得被视为财务或专业建议。详见声明。