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Telegram打擊了數千個非法加密貨幣頻道
在 Telegram 上的電子貨幣犯罪報告
5月14日，一份報告指出Telegram已封鎖與名爲“Xinbi Guarantee”的加密貨幣犯罪市場相關的數千個頻道。根據CoinDesk的消息，引用Elliptic的研究，“Xinbi Guarantee”自2022年以來通過Tether USDT處理了超過84億美元的可疑交易。這些活動包括洗錢、欺詐和敲詐。
非法活動和規模
"Xinbi Guarantee"註冊在美國科羅拉多州。該平台是與加密貨幣相關的Telegram上最大的"黑市"之一，除了Huione Group。根據美國財政部，Huione Group也被視爲洗錢的主要擔憂。
結論
上述信息旨在提供市場的總體概覽，不應被視爲投資建議。
感謝大家閱讀這篇文章！
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