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88會館洗錢案:郭哲敏一審判刑11年8月!靠跨境匯兌與USDT洗錢超過200億
「88會館」洗錢案宣判,主謀郭哲敏利用博弈點數加上加密貨幣洗錢,重判11年8個月,總計超過新台幣45億元不法所得沒收。本案還可上訴。 (前情提要:新北三警涉88會館洗錢案》再爆超10名警大生參與搬磚套利,檢方不排除第二波搜索約談 ) (背景補充:88會館案》3警涉幫洗錢千億!加密錢包鉅額金流露馬腳,幣竟Bitgin張于庭出庭作證 ) 台灣矚目的「88會館」洗錢案,新北地方法院今 (29) 日下午一審宣判,博弈大亨郭哲敏因主導線上賭博、地下匯兌與虛擬貨幣洗錢,重判 11 年 8 月徒刑;逾新台幣 35 億元資產及逾 641 萬顆泰達幣 (USDT) 也遭沒收。 郭哲敏重判11年 法院認定,郭哲敏觸犯銀行法非法辦理國內外匯兌業務等罪,除有期徒刑外,並沒收泰達幣 641 萬 2,959 顆及新台幣 35 億 1,370 萬 5,017 元。 核心共犯張O昇、杜O蓁等亦因銀行法及洗錢防制法判處 9 年 8 月不等徒刑,追繳不法所得。全案 15 人有罪,2 人無罪,張O瑄因初犯等因素獲緩刑 3 年。 博弈匯兌結合加密貨幣洗錢 判決書指出,郭哲敏的 AE 集團透過跨境線上賭博獲利逾 1.19 億美元 (約新台幣 35.8 億)。之後從民國 107 年起用「69 會所」為據點營運地下匯兌,經手金額逾新台幣 218 億元,不法獲利逾 1.26 億元。 洗錢手法包括傳統轉帳及利用泰達幣 (USDT) 隱匿資金,甚至涉及 PG 點數轉換。不法所得用於購入超跑、房產及藝術品等奢侈品。 衝擊司法 金融監管敲警鐘 「88會館」案不僅因牽涉檢警風紀導致司法人員受懲,重創公信力,更赤裸揭開地下匯兌與線上賭博結合加密貨幣的洗錢手法。 此案突顯台灣在防堵加密貨幣,特別是泰達幣 (USDT),因其匿名性與跨境移轉的便捷,已然成為不法集團的新型態主流洗錢工具,對監管構成挑戰,國際間如FinCEN等機構正努力應對。 相關報導 台灣大哥大林之晨「生為台灣人,死為台灣鬼」震撼台大畢業生:年輕人尋找天命吧 劉畊宏爆出欠台灣舊債!曾狠蹭周杰倫「Phanta Bear NFT」賺3億台幣 〈88會館洗錢案:郭哲敏一審判刑11年8月!靠跨境匯兌與USDT洗錢超過200億〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。