美國司法部對一名加密詐騙者判處97個月監禁，因其涉及4000萬美元的龐氏騙局

美國當局已判處一名男子97個月監禁，因其在通過加密貨幣龐氏騙局欺詐投資者超過4000萬美元中的角色。

根據美國司法部的消息，57歲的德懷恩·戈爾登於6月27日在布魯克林聯邦法庭被美國地區法官威廉·F·昆茨二世判刑。戈爾登在2024年9月認 pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud and money laundering.

Golden 與共同被告 Gregory Aggesen、Marquis Egerton (also被稱爲“Mardy Eger”) 和 William White 一起經營着三家欺詐性數字資產公司——EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin。

檢察官表示，這些公司承諾通過海外加密貨幣交易提供保證回報，但實際上卻作爲龐氏騙局運作，利用新投資者的資金支付早期投資者或使自己獲利。

該計劃在2017年4月至8月之間活躍，投資者在運營商關閉平台並攜款潛逃後遭受了巨額損失。

Golden及其同事還試圖通過銷毀證據和向當局提交虛假信息來阻礙聯邦調查。

在2017年至2022年期間，Golden、Aggesen和White被指控共謀阻礙聯邦貿易委員會的調查和聯邦大陪審團對欺詐行爲的調查。White據稱代表Aggesen提供誤導性陳述，以回應官方傳票。

Golden還被命令沒收246萬美元，額外的賠償將在稍後決定。共同被告William White被判處30個月監禁，而Aggesen和Egerton則在等待判刑。

受害者已被建議向聯邦調查局提交賠償請求，作爲持續恢復過程的一部分。

Golden的判刑爲司法部在六月份的一系列加密相關執法行動增添了新的案例。本月早些時候，該機構着手扣押與豬肉詐騙相關的超過2.25億美元的加密貨幣。

在另一起案件中，美國司法部提起了一項沒收行動，旨在扣押與朝鮮特工相關的超過770萬美元的加密貨幣。就在幾天後，該機構還指控一名俄羅斯國籍人士及一家加密支付公司的創始人運營一項5億美元的洗錢計劃。

美國官員已表示，隨着與加密貨幣相關的金融犯罪上升，強有力的執法將繼續進行

FBI 和 DOJ 表示，他們致力於通過持續的國際合作和先進的區塊鏈追蹤技術，拆解欺詐性操作並爲受害者追回被盜資產。