訴訟指控花旗銀行忽視警示信號，協助詐騙者進行2000萬美元的“豬肉屠宰”浪漫詐騙 - 每日Hodl

一名德克薩斯州男子正在起訴金融巨頭花旗銀行，因其 allegedly 使詐騙者能夠實施一項價值2000萬美元的"豬肉屠宰"計劃。

豬肉切割騙局通常涉及騙子在一段時間內獲得受害者的信任，以說服他們將數字資產或現金投資於他們控制的欺詐網站。

邁克爾·B·齊德爾在新提交的法院文件中表示，他在2023年初通過Facebook被一名自稱爲加利福尼亞州企業主的卡羅琳·帕克聯繫。

Zidell表示，他察覺到與Parker之間發展出了一段浪漫關係，Parker告訴他，她在一個名爲“OpenrarityPro.com”的網站上投資了非同質化代幣(NFTs)，並獲得了數百萬美元的投資收益。

Zidell 向不同帳戶發送了 43 筆電匯，總額達 2000 萬美元，以便根據 Parker 的指示在 OpenarirtyPro.com 上爲 NFT "制造市場"。其中，12 筆轉帳總額近 400 萬美元被發送到一個名爲 Guju, Inc. 的花旗銀行帳戶。

Zidell開始投資大約一個月後，OpenrarityPro.com顯示他的帳戶價值超過3億美元，但當他試圖提取部分資金時，根據法庭文件，他被告知必須再存入更多資金以覆蓋“風險保證金”。

在四月下旬，OpenrarityPro.com 網站消失了，Zidell 開始懷疑自己是欺詐的受害者。

Zidell的律師在法庭文件中辯稱，花旗銀行沒有對Guju帳戶進行徹底的盡職調查。

“在被告花旗銀行爲Guju, Inc.開設的帳戶文件中，他們的客戶聲明不會收到任何電匯，並且每月的電匯總價值將低於250,000美元。實際上，他們說要發送的電匯是8,000美元轉帳到中國。現實顯然不同。該帳戶收到了不少於十二筆(12)的電匯以及來自其他人的幾十筆電匯。其中一些出境電匯超過了2,000,000.00美元。更糟的是，該帳戶聲明的年總收入爲300,000美元，而Guju在兩周內僅從原告那裏就收到了超過12倍的金額。來自原告的第一筆電匯超過了Guju所聲明的年收入的50%。”

Zidell的律師還辯稱，花旗銀行的操作不謹慎，並通過開設銀行帳戶和提供服務對Parker及其共謀者提供了“實質性幫助”。

“被告作爲幫助和教唆者承擔責任，因爲其直接或間接地知道NFT企業的侵權行爲，因爲相關交易明確與開戶文件相矛盾並違反了……‘紅旗’。被告實質上幫助了證券的賣方或發行人，因此與賣方或發行人承擔連帶責任，並與賣方或發行人承擔相同程度的責任。”

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