跨境追贓：從藍天格瑞案看加密資產的追回

近期，一起涉及百億比特幣洗錢的大案在加密貨幣圈引發廣泛關注。案件主角是一名英國華裔女外賣員，她因涉嫌洗錢被英國司法機關起訴。這起案件不僅因其巨額涉案金額和戲劇性情節引人注目，更因涉案資金的來源引發諸多猜測。

隨着英國法院相關文件的進一步公開，贓款來源已基本明確——源自天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。根據披露的信息，該案主犯將涉案資金兌換成比特幣後逃至英國，並利用上述外賣員清洗贓款。目前，英國司法機關已查獲並凍結了約6.1萬枚比特幣，價值約300億元。

本文將結合實務經驗，詳細探討加密資產跨境追贓的具體路徑，爲藍天格瑞案衆多受害者提供挽回損失的思路。

非法吸儲與比特幣洗錢的交織

2014年3月，錢某某與他人在天津成立了藍天格銳電子科技有限公司。該公司雖無銀行牌照，卻向社會公衆（主要是老年人）推銷所謂"保本高收益"的短期理財產品。這些產品投資期限通常爲6-30個月，承諾年化收益率高達100%-300%。在監管不足的環境下，短短幾年內，藍天格瑞在全國開設數十家分支機構，受害者超過10萬人。

值得一提的是，錢某某早在2013年就涉足比特幣挖礦，開設了規模不小的"礦場"。通過比特幣挖礦，他逐漸認識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。因此，在加密資產監管尚未完善的時期，錢某某要求將大量非法吸收的資金通過交易平台兌換爲比特幣。

2017年，錢某某化名"NAN YIN"獲得緬甸護照，後又通過冒用他人身分獲得聖基茨和尼維斯聯邦護照。他僅攜帶一臺裝有比特幣的筆記本電腦，就將百億贓款成功轉移至倫敦。

逃至英國後，錢某某需要一個"白手套"來變現贓款。此時，一位名爲簡雯的華裔女外賣員通過小廣告與其結識。幾年間，簡雯幫助錢某某洗錢、消費，並代爲處理各種事務，共爲其洗白了數百萬英鎊的贓款。

然而，簡雯頻繁出入高檔商場、購買豪華別墅等異常行爲引起了英國監管機構的注意。最終，英國警方通過長期布局，成功逮捕了簡雯，並扣押了錢某某幾乎所有的約6.1萬枚比特幣贓款。

跨境追贓的可行路徑

目前，英國皇家檢察署已依據相關法律，向高等法院提起了追贓程序。在英國，當犯罪嫌疑人被定罪後，刑事法院可根據檢察官或相關機構的請求啓動刑事沒收程序。目前，英國法院在籤發沒收令前，還需通過司法程序確定該贓款是否存在其他合法權利人。

對於藍天格瑞案的受害者，有以下兩種可能的追贓途徑：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年12月簽署了刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。根據我國相關法律，司法部應是向英國司法機關發起聯繫、提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向我國司法部等職能機關提交申請書和相關證明材料，反映情況並提出追贓挽損請求。英國司法實踐中，外國被害人成功向英國司法機關提出追繳贓款的案例並不少見。我國在跨境司法合作方面也已積累了豐富經驗。

2. 自行通過民事訴訟挽回損失

在某些國家和地區，刑事案件的被害人可以通過向犯罪嫌疑人提起民事訴訟來追回損失。然而，在本案中，這種方式並不推薦作爲首選方案。

主要原因是，涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產，被害人直接向英國司法機關提起民事訴訟時，將面臨證明自己是涉案財產權利人的巨大難題。即使提供投資合同、銀行轉帳流水，也難以直接證明涉案比特幣與受害者財產之間存在英國法律認可的"關聯"。

此外，在英國聘請律師發起此類訴訟成本高昂，且結果存在較大不確定性，需謹慎考慮。

結語

加密資產的追贓挽損即使在國內也並非易事，跨境追贓更是難上加難。建議本案受害者對我國司法機關保持耐心。相關部門將密切關注案件進展，適時爲受害者提供必要的法律支持。