Bitfinex事件主謀揭露虛擬貨幣洗錢內幕

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗白某交易所黑客攻擊中被盜的45億美元加密資產而被逮捕。他們隨後承認了這一罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦現已成爲一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判中的政府合作證人。這位45億美元盜竊案的幕後黑手爲何轉變爲洗錢審判中的聯邦證人？本文將爲讀者梳理這起復雜案件的來龍去脈。

事件時間線

爲方便理解，以下是該黑客事件的關鍵時間節點：

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣，但當時未被抓獲。

• 2021年4月：FBI逮捕了某混幣平台的主要運營商羅曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多個涉及洗錢的混幣平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

• 2022年2月1日：美國政府錢包接收了約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕。

• 2023年8月：兩人承認盜竊罪。

利希滕斯坦夫婦稱他們能夠長期訪問某交易所系統，盜取了巨額資金。他們曾多次使用某混幣服務進行洗錢，後來轉向使用其他混幣器。

從主犯到證人的轉變

在最新的審判中，利希滕斯坦夫婦表示他們約使用了10次某混幣服務洗錢，隨後轉向了他們認爲更好的其他混幣服務。他們的洗錢活動主要是將資金存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中，使用混幣服務只佔其洗錢活動的一小部分。

利希滕斯坦稱他從未與該混幣平台運營者斯特林戈夫直接交流，並不認識他。

美國司法部在2021年指控該混幣平台洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭露了案件的真相。簡而言之，這對"盜幣夫婦"在使用某混幣服務洗錢後，意外成爲了證明該服務確實可用於洗錢的證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器的運作也引起了監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對一些比特幣混合器的運營商因未註冊經營貨幣服務企業處以6000萬美元民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

鑑於此次事件中攻擊者採用多種方式進行洗錢，非法資金經過大量服務商導致追蹤難度大增，以下是一些加強反洗錢措施的建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 監控交易活動：實施實時監控系統，檢測和分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制：建立報告機制，及時處理可疑交易或活動的報告，並與監管機構合作進行調查。

4. 加強合作與交流：積極與安全公司、監管機構和執法機構合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時識別和應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。

隨着監管措施和反洗錢工具的發展，犯罪分子可能會採取更分散化的交易方式、使用隱蔽的交易路徑或利用技術漏洞來隱藏非法資金流動。虛擬資產服務提供商需要保持警惕，不斷更新和完善其反洗錢策略。