新興投資者成爲加密騙局目標，"存ETH返BNB"詐騙再現

隨着加密貨幣市場的持續升溫，一批新人投資者帶着對財富增長的憧憬紛紛入場。然而，這些"行業新血液"也不幸成爲了一些陳舊騙局的新目標。近期，一種打着知名交易所旗號的"存ETH無風險返利BNB"騙局再度活躍，以某平台幣爲誘餌吸引用戶投資，對缺乏經驗的新手構成了嚴重威脅。

自2024年初以來，已有多名受害者向相關機構求助，累計損失金額近212萬人民幣，凸顯了該騙局的危害性。本文將對這一假冒礦池騙局進行多角度剖析，旨在提升投資者的風險識別能力和資產安全意識。

騙局剖析

根據受害者提供的信息，我們可以還原該騙局的運作模式：

1. 仿冒社交羣組

騙局通常始於一個高仿的社交媒體羣組。受害者或通過朋友介紹加入一個聲稱有約5萬成員的"流動性搬磚社群"，羣內在線人數顯示高達589人。這些羣組往往使用與知名交易所相似的標識，容易迷惑新手。

2. 虛假項目介紹

羣組中會提供一份詳細的項目介紹，聲稱通過"智能鏈合約"將用戶提供的ETH集中到礦池，再通過DeFi分配給其他用戶進行兌換交易。每次交易據稱能產生0.2-1%的利潤，而用戶提供的ETH將在短時間內以BNB形式返還。

這種解釋巧妙地利用了加密貨幣領域中確實存在的流動性挖礦概念，並盜用了一些真實平台的宣傳材料，使騙局更具說服力。值得注意的是，項目介紹中大篇幅內容都在詳細講解如何進行投資操作，包括下載錢包、註冊交易所、購買和轉移ETH等步驟。

3. 24小時客服和初期回報

騙局團夥通常會設置24小時在線的"客服"，隨時解答新手在操作過程中遇到的問題。爲了增加可信度，他們會在用戶小額投資時確實返還一定數量的BNB，誘使受害者加大投資力度，最終導致大額資金損失。

資金流向分析

通過對多起案件的調查發現，此類騙局造成的單次損失通常在1到20個ETH之間，主要針對新手投資者。有趣的是，不同案件中的資金處理方式各不相同，嫌疑地址之間也很少有直接關聯。這表明可能存在多個獨立運作的詐騙團夥，他們採用相似的話術和手法，但定期更換作案地址，形成了一個成熟的產業鏈。

以一位受害者的案例爲例，某嫌疑地址自激活以來，在短短一個月內就收到了8名受害者的16筆轉帳，總計23.62 ETH，約合44萬人民幣。目前，這些贓款仍在鏈上未被處理，相關機構已開始監控該地址的動向。

防範建議

面對這類精心設計的騙局，新手投資者尤其容易上當。在進行任何投資活動之前，建議採取以下措施：

1. 驗證官方認證：關注社交媒體帳號和羣組是否有官方認證標識。

2. 使用正規渠道：真實的投資活動通常會在官方應用程序中設有專門入口，而不會僅通過文字指示用戶直接轉帳。

3. 多方核實：通過多個渠道交叉驗證投資活動的真實性，不要輕信僅在單一平台發布的信息。

4. 地址風險評估：在進行加密貨幣轉帳前，對交易對手的地址進行風險評估，避免與有問題的地址發生交易。

加密貨幣投資並非一蹴而就的致富途徑。新手投資者在進入這個領域之前，應當深入學習相關知識，提高風險意識，謹慎評估每個投資機會的真實性。只有做好充分準備，才能更好地保護自己的資產安全。