盘点常见加密诈骗以及避免受骗的方法

• 假冒合法交易所/加密网站
• 社交媒体上的网络钓鱼诈骗
• 伪造的移动加密应用程序和 dApps
• 加密抽地毯诈骗

无论如何，您需要记住：确保您所使用的交易平台是合法的，并且在任何情况下都不要分享您的加密钱包密码。


新的加密投资者不断涌入市场，使用不同的生态系统，并进一步了解该技术，他们很快就会意识到加密交易存在多种风险。事实上，这些风险仍然是阻碍大多数有兴趣的加密货币投资者进入这个市场的主要障碍，他们认为加密货币风险很大，并且存在很多诈骗。

他们说的这些问题确实存在，并且与市场的波动带来的风险相比，这些风险对加密货币普遍采用构成的威胁更大。在线诈骗无处不在，若不小心，任何使用加密货币的都有可能中招。如果您不小心，您可能会失去一些加密投资，而且通过法律也无法取回，但这个概率是很低的。

考虑为让读者有更详细的了解，本文介绍了投资者会遭遇的常见加密诈骗，以及必须采取哪些措施来避免这些诈骗。

假冒合法交易所/加密网站

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这很可能是所有诈骗中最常见的骗局——诈骗网站伪装开展合法加密业务，要求加密用户连接他们的去中心化钱包进行交易。

这样的网站形式多种多样，提供一系列不同的诈骗来吸引无经验的用户：提供大幅折扣加密货币交易、虚假空投、绑定诈骗事件的货币，或只是展示模仿上述常规服务的网页。享受去中心化服务时，不需要任何身份验证法规，用户即可交易，然而这造成了一个问题。用户只需要连接他们的钱包就能开始交易，这挺方便 ，但这很容易让一些骗子入局针对新的加密用户进行诈骗活动。

连接数字钱包后，网站可能会要求用户分享他们的钱包助记词，请记住在任何情况下都不要分享。一旦他们通过某种借口说明为什么需要获取该信息，并得到了这个信息，那么您已上当：诈骗者可以轻松访问您的资金并其提取到其它钱包中。

那如何避免这一诈骗呢？一定要百分之百确定您的数字钱包连接到的是官方网站。此外，即使网站本身是合法的，也要确保您使用的网站信誉良好——仅仅合法并不意味着企业就具有符合标准的安全措施。最后，当然，永远不要分享您的助记词。

社交媒体上的网络钓鱼诈骗

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网络钓鱼也是一种非常常见的诈骗方式之一，不仅在加密领域会发生，在其它领域也会发生。诈骗者伪装成其他人（通常来自合法组织）并要求您提供私人信息以换取奖励或服务的策略，我们称之为网络钓鱼诈骗。
以上屏幕截图就向我们展示了历史上最大的网络钓鱼诈骗之一。去年，一群黑客入侵了几位大明星的推特账号，这些名人包括比尔盖茨、埃隆马斯克和巴拉克奥巴马等。他们账户中显示的消息都是相同的：如果您向我们的钱包发送了一定数量的比特币，我们会将返还双倍的BTC给您。这听起来是不是太美好了而令人难以置信？是的，就是这么回事。

这些网络钓鱼诈骗通常发生在最常用的加密社交媒体平台上，如推特、Telegram和Discord。避免中招的最好方法是百分百确保您与之交谈的用户是真实的；交谈的人和其推特账号是一样的吗？查看下他们的粉丝有多少？Telegram和Discord的账户是否有加密组的“管理员”标签？

提高警觉性是关键。当然，需要再次说明的是，永远，永远不要分享你的钱包助记词或任何私人信息给他人。在任何情况下，组管理员甚至加密项目的实际开发人员都不会询问您的个人详细信息。

伪造的移动加密应用程序和dApps

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正如之前提到的虚假加密网站一样，诈骗者对加密用户实施的另一种非常常见的诈骗形式是通过虚假加密移动应用程序和 dApp（去中心化应用程序）。这种方式与其对应的浏览器诈骗非常相似，但是是在移动应用中发起。移动应用也有很大一部分用户。例如，假设您想使用Uniswap——基于以太坊网络的最大去中心化平台。他们的原始网站和移动交换地址是 app.uniswap.org。然而，犯罪分子可以在地址 app.uniswapexchange.com下创建另一个与Uniswap非常相似的平台。

避免此诈骗方法与避免第一种诈骗的方法相同，那就是确保使用正确的地址并且不要共享任何私人信息。此外，使用Trust Wallet等值得信赖的加密钱包应用程序，这也会降低被骗的风险——因为它提供的dApps列表是事先建立的最常用且经过验证的，如Uniswap和PancakeSwap。但您也可以访问其它您想访问的dApp，但风险自负。

臭名昭著的加密抽地毯骗局

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抽地毯是最复杂、最持久，也是最复杂的骗局，这也是对整个社区造成最大损害的骗局。基本上，诈骗者会创建一个项目并将宣传其为合法的目的而创立，并附上其项目的目标、团队成员、路线图等。一旦加密货币的价值达到了理想的价格，创始人就会从社区中窃取加密货币并尽快出售所有东西。正如其名，形象的比喻为“抽地毯”，以获得支持者。

Chainalysis的数据显示，2021年抽地毯诈骗者净赚了超过28亿美元——这对犯罪分子来说绝对是一笔巨额资金，他们通过虚假的愿景和借口宣传其创的项目，从而达到利用投资者的目的。

避免抽地毯骗局要比避免其它形式的骗局难得多。简而言之，您必须绝对确定加密项目或公司是合法的。看看创始人：他们是匿名的吗？尽管几个加密项目都有匿名贡献者，但匿名项目确实具有更高的风险。查看他们的官方文件，如网站和白皮书，他们项目具有远大的目标还是只是以赚钱为目的？他们有多久的历史？此外，在加密新闻网站等查看与他们相关的新闻，这也可以帮助您进一步了解他们。



作者：Gate.io研究员 Victor Bastos；译者：Cedar W.
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