Coinbase帮助特勤局进行历史性的加密货币查封：发生了什么？ - 加密经济

Question

TL;博士* **Coinbase与美国特勤局合作进行快速的“调查冲刺，”** 冻结了39个钱包，追回了2.25亿美元的被盗USDT，这是特勤局历史上最大的加密货币查获。* **此次行动揭露了一个“杀猪盘”恋爱诈骗网络**，诈骗者诱骗受害者参与虚假的加密货币计划，榨干他们的毕生积蓄。* **在泰达销毁被扣押的代币并重新铸造等量的代币之后**，当局正在与联邦调查局协调，将资金返还给经过验证的受害者。---在6月24日，**加密货币交易所Coinbase揭示了其在美国特勤局处理的有史以来最大规模的加密货币查获中的作用**。通过结合链上分析和战略合作，**Coinbase帮助追回了2.25亿美元的USDT**，这些资金是被一个阴险的欺诈网络盗走的。事情是如何发展的呢？## 前所未有的盗窃：2.25亿美元的加密货币去年底首次达到，**执法部门冻结了39个钱包地址，持有大约2.25亿美元的泰达币USDT**。被称为迄今为止美国特勤局最大的加密货币扣押，**这一行动标志着在打击数字资产犯罪方面的重要成就**。在六月中旬，当局正式提交了民事没收文件，以收回从耗尽生活储蓄的诈骗者那里获得的所有代币。这次接管凸显了金融网络犯罪日益复杂化的趋势，以及交易所维护市场诚信的重要角色。## 解读“杀猪盘”诈骗![Coinbase 帮助特勤局进行历史性的加密货币扣押：发生了什么？(http://img-cdn.gateio.im/social/moments-7cf8065ebff9f19aef377514e82c420c)**此案的核心是所谓的“猪肉屠宰”计划**，一种长期的欺诈手法，骗子在线上培养虚假的浪漫或商业关系。**受害者**，通常是通过电话推销或社交媒体诱导，**被劝诱将积蓄投入虚假的加密货币机会**。随着时间的推移，小额虚假的回报建立了信任，促使更大金额的转移，一旦骗子对目标“屠宰”到最后一美元，这些转移就会消失。这种情感操控使得“杀猪盘”成为全球增长最快的加密货币诈骗之一。## 调查冲刺内部在2024年2月26日至29日期间，**Coinbase分析师与秘密服务特工一起参与了为期数天的“调查冲刺”**。他们利用专有的区块链工具和被传唤的账户记录，追踪非法转账的源钱包并标记可疑活动。他们共同确定了超过130名Coinbase用户，这些用户总共损失了230万美元，仅仅是跨多个交易所受骗的数千人中的一小部分。他们对交易元数据的深入分析还揭示了跨境洗钱路线，帮助绘制出从东南亚到欧洲以及更远地区的运营网络。在Tether对被扣押代币进行链上“销毁”后，**等量的新USDT被铸造并放置在一个由特勤局控制的钱包中**。现在，当局正在与FBI互联网犯罪投诉中心协调，以将资金返还给经过验证的受害者。