Coinbase帮助秘密服务机构查获了2.25亿美元的加密货币

昨天，Coinbase透露它帮助秘密服务部门没收了2.25亿美元的被盗加密货币。

它在其官方网站博客上发布了一篇文章，讲述了执法部门与在线投资诈骗相关的最大加密货币查获事件之一。

该帖子称，美国特勤局成功查获了通过被称为“猪肉屠宰”的诈骗手段盗窃的2.25亿美元USDT。

“html Coinbase 的作用”

该公司声称在此次行动中发挥了关键作用。

他的角色是通过追踪链上资金来支持调查，并帮助识别有权获得赔偿的受害者。

事实上，美国特勤局(USSS)设法扣押了价值约2.25亿美元的USDT，然后开始了将这些资金返还给受害者的程序。

Coinbase 的团队成员与 USSS 代理一起进行了一项为期多天的行动，以追踪数百万笔加密交易并分析可疑账户的活动以识别受害者。

这些交易中的一部分已通过Coinbase平台用户的账户.

通过链上分析和传票记录，美国特勤局识别出超过130名不知情的Coinbase客户，他们的总损失达230万美元。然而，这仅仅是受到这种类型诈骗的数千人中的一小部分。

美国特勤局之前追踪了被冻结的资金，包括存入OKX交易所的140个账户的资金，这些账户注册在涉及东南亚欺诈活动的个人名下。

在2024年2月26日至29日期间，Coinbase和其他几个交易所参与了与美国特勤局的联合调查，以识别诈骗受害者，分析链上流动，并帮助建立冻结资金的案件。

骗局

“杀猪盘”类型的诈骗涉及随着时间的推移赢得受害者的信任，然后欺骗他们，引导他们投资于虚假的加密货币或其他虚假的欺诈性投资机会。

他们通常从虚假的浪漫或商业关系开始，这些关系只是为了获取受害者的信任。

“猪肉屠宰”( 指的是农业和畜牧业中在屠宰之前饲养猪只的做法，这与这些诈骗者在“屠宰”他们的受害者之前所做的“饲养”类似。

在Coinbase提到的具体案例中，一切始于2023年，当时Tether冻结了39个钱包地址，这些地址中包含2.25亿美元的USDT，因为它们与此类诈骗有关。

Coinbase和美国证券服务局将资金返还给受害者

美国特勤局已经没收了2.25亿美元，并发起了一项公开活动以将资金返还给受害者。

现在，任何认为自己以这种方式被骗的人都可以直接向FBI的互联网犯罪投诉中心提交投诉，地址中在投诉描述中输入代码“BT06182025”。

受害者还必须提供已向与诈骗相关的钱包发送资金的证明

实际上，Tether 已经销毁了冻结在链上的 2.25 亿美元 USDT，因此他们不得不发行等量的新 USDT，这些新 USDT 随后被转移到由 USSS 控制的钱包中，直到分发给经过验证的受害者。

该过程在链上可见

执法力量的胜利

必须记住，链上交易是公开的，尽管是伪匿名的。

因此，如果知道资金最初出发的钱包地址)即被欺诈用户的钱包地址(，所有后续的资金流动都可以被公开追踪，通常使用能够指示资金去向的特定软件。

通过这种方式，Tether不仅成功识别并销毁了被盗资金，而且Coinbase和其他交易所能够追溯到被诈骗个人的姓名

此外，现在Tether已经创造了新的2.25亿USDT以进行回归，可以在链上跟踪回归交易，以验证，例如，这仅仅是2.25亿个代币，而不是更多。