香港警方获报中国人开魁儡帐户洗黑钱，捣破跨境诈骗集团涉款近三亿港元

台湾的诈骗集团雇用车手将黑钱借由人头帐户洗掉，香港现在也爆发跨境诈团大量借用他人帐户洗钱，去年香港警方纪录的 4.4 万宗诈骗案件当中发现有不少人为了少量的报酬出售或是出借「魁儡帐户」洗掉黑钱。

香港将洗钱人头帐户称作为魁儡帐户。香港的魁儡帐户当中有一些为中国人去香港开银行帐户或是借由「长辈」、「学生」和「雇佣」的帐户洗钱，香港金管会也针对这三种容易高度参与的涉案人士进行宣导，修法加重当车手与人头帐户的刑责，提醒切勿以身试法。

跨境诈团利用中国人到香港开帐户洗钱

香港传媒报导，警方破获跨境诈骗集团，拘捕四男两女，涉及不法所得近三亿港元，检警现场查获十九张提款卡和 25 万元现金等等。

新界北总区刑事部称跨境诈骗集团安排中国人到香港的银行经网路或临柜开银行帐户，用小额的金钱当成报酬，取走他们的提款卡和密码，将赃款转入这些「傀儡户口」，提款后再换成加密货币。

此次被捕的六名嫌犯年龄在 19 至 39 岁之间，有一人持大陆往来港澳的双程证。有三人相信为诈团成员，其中两名车手在提款时被捕，身上搜获 17 张涉案提款卡，之后警方再追查到荃湾一间住宅和一个工商单位，相信为诈团机房，这个集团涉及前年至今年当中至少 46 件爱情杀猪盘与贷款诈骗案。

香港金管会与银行公会推出打击魁儡帐户措施

香港金管局联同警方及银行公会推出多项措施打击傀儡户口。包括向银行及储值支付营运商，开放更多「防骗视伏器」 (注：香港官方开发的侦测可疑来电和网站的 APP) 数据，银行业者可以透过系统，标示出相关可疑户头，并持续监查，如发现可疑交易及时提醒受害人报警。

香港金管局助理总裁陈景宏表示希望所有银行能参与打击可疑帐户行动，主动联络客户到银行，同时安排警方一同会面。

香港金管会提出修正银行业条例、加强对佣工、长辈与学生宣导

金管局已提出修订银行业条例，容许如发现银行帐户及交易资料涉及受禁行为后，银行可按机制在指定平台披露相关讯息，争取年底前在立法会通过与业界分享侦测傀儡户口的良好做法。

据报导，香港金管局特别针对三种族群加强进行魁儡帐户宣导，此三种族群为家庭雇佣、长辈和学生，提醒他们切勿随意出借或销售银行帐户， 警方会针对被定罪的傀儡户口持有人向法庭申请加重判刑，香港今年以来已有 95 人加重刑责，监禁 21 个月至 75 个月不等。

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