澳大利亚当局查获450万美元的与涉嫌加密货币犯罪相关的资产

当局从一名与涉嫌加密货币相关犯罪活动有关的男子那里查获了450万美元的资产。

法新社追踪到这些比特币交易与一名来自昆士兰的已定罪网络犯罪分子有关，他曾参与过去的数据泄露。

AUSTRAC 正在加强对加密货币交易所的控制，以防止不活跃或未受监管的运营商的滥用。

澳大利亚当局已从一名涉嫌网络犯罪的昆士兰男子那里查获价值450万美元的资产。这些资产包括一座豪华的海滨大厦、一辆梅赛德斯-奔驰汽车，以及近25个Bitcoin。

此次扣押是根据澳大利亚联邦警察获得的法院没收令进行的。有关当局依据《犯罪收益法》采取行动，因为调查显示该财产没有合法的收入来源。

比特币踪迹指向被定罪的网络罪犯

来自刑事资产没收特别小组的官员进行了这次行动。与比特币相关的调查始于2018年，当时卢森堡警方标记了可疑活动。这些被标记的交易据称回溯至昆士兰居民。

该男子后来被确定为肖恩·斯蒂芬·达菲。他曾因网络犯罪在美国被定罪。2016年，他因出售在线游戏用户的盗取数据而认罪。

当局将达菲与《英雄联盟》游戏的数据联系在一起。虽然他并不对2011年Riot Games的黑客事件负责，但据报道他通过转售盗取的数据获利。

调查人员还将达菲与2013年从一家法国加密货币交易所盗取的950 Bitcoin的网络盗窃案联系在一起。虽然该案件没有正式指控，但法新社认为一些被查获的资产可能源于这起盗窃。

当局瞄准犯罪收益

AFP强调，剥夺犯罪分子的资产是其犯罪预防战略的关键部分。官员表示，犯罪利润往往助长更多的非法活动。从被查扣资产中获得的资金将支持执法和社区保护项目。

被没收的资产将被出售，所得款项将用于国家打击犯罪基金。这一举措突显了澳大利亚对数字金融犯罪和网络犯罪相关收益日益关注的趋势。

自2019年中以来，CACT已冻结超过12亿美元的与涉嫌犯罪行为相关的资产。被查封的物品包括房地产、车辆、艺术品和加密货币持有。

加密货币交易所监管加强

澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC也在加强对数字货币交易所的监管。它最近警告称，如果不正式注销，非活跃平台面临被取消注册的风险。

根据AUSTRAC的报告，数百家注册交易所可能已停止运营，但仍然在列表中。这造成了被犯罪网络潜在滥用的风险。

AUSTRAC 现在正在联系 inactive operators 更新记录并执行合规性。它提醒企业，必须报告服务或运营的任何变化。这些协调行动反映了澳大利亚当局对与加密相关的犯罪和资产隐匿行为的更广泛打击。