俄罗斯‘加密货币女王’因2300万美元比特币诈骗被判刑

关键见解

• 俄罗斯公民瓦莱里亚·费迪亚基娜(又名"Bitmama")最近因策划2300万美元的比特币诈骗而被判处七年监禁。
• Fedyakina假装是"Bitmama Finance"的加密货币专家，诱骗富有的客户，然后诈骗他们。
• 该骗局通过在豪华酒店的非正式会议进行，每天移动高达1500万美元，直到崩溃。
• 她的案例显示了加密货币如何被用来绕过国家制裁并转移非法资金。
• 判刑正值俄罗斯正在仔细研究受监管的加密工具。

俄罗斯最近经历了迄今为止最臭名昭著的加密货币诈骗案件之一。

30岁的瓦莱里亚·费迪亚基娜，网名“Bitmama”，因组织一场巨大的比特币骗局而被判处七年监禁，该骗局使投资者损失高达2300万美元(，约合1700万英镑)。

仅仅两个月。

这就是一个最初作为精心设计的加密投资计划如何在短短几个月内迅速演变为一个庞大的金字塔骗局。

一位拥有计划的“加密专家”

据报道，Fedyakina是一位来自辛菲罗波尔的母亲。她自我设定为一位具有全球影响力的加密货币专家，并创造了一个成功女商人的形象，经营着“Bitmama Finance”。

费迪亚基娜声称帮助富有的客户通过离岸交易将其卢布转换为加密货币。

她的提议很简单：将您的资金发送到迪拜，在那里它们将被转换为比特币或其他加密货币，并绕过西方制裁。

受害者甚至被承诺在交易完成后会获得1%的存款奖金。

然而，这一切都不是真的。钱在交出后几乎立刻消失，费迪亚基娜只变得更加富有。

每天移动数百万的骗局

根据俄罗斯检察官的说法，费迪亚基娜通过在莫斯科的奢华酒店举行非正式的面对面会议来实施她的骗局。

她的助手后来透露，客户最初每天带来200万到300万美元的收入，这个金额很快增长到每天高达1500万美元。

Fedyakina 并没有投资这笔资金，而是将其转移到阿联酋的加密钱包中。

一旦在阿联酋，她将所有钱收入囊中，同时假装在资助石油、黄金和矿产贸易。这个骗局迅速、高度组织化且无情高效。

直到法律赶上了。

在逃离国家时被捕

到2023年9月，整个金字塔崩溃了。到那时，已经有四名已知受害者被诈骗，总共损失了22亿卢布。

费迪亚基娜在试图逃往阿联酋时在边境被捕。

有趣的是，在她被捕时，她已经怀孕六个月，并在一家特殊的 maternité医院生下了女儿。

在被送往莫斯科的SIZO No. 6拘留所之前。

在惩罚殖民地的七年

今年6月24日，莫斯科的普雷斯涅斯基区法院对费迪亚基娜判处七年监禁。

除此之外，她还被要求支付全额22亿卢布，现值接近2000万英镑，作为对她受害者的赔偿。

费迪亚金的案件比单纯的欺诈有更广泛的影响。

这表明加密货币如何被武器化以绕过国家制裁和隐藏非法资金流动。

根据区块链分析师和情报机构的报告，俄罗斯当局使用比特币资助间谍活动的类似情况有几个。

事实上，路透社最近的一项调查显示，俄罗斯联邦安全局(FSB)使用比特币支付在欧洲活动的年轻、未经训练的间谍。

俄罗斯对加密监管的态度转变

有趣的是，这一案件恰逢俄罗斯正慢慢向受监管的加密工具敞开大门。

今年五月，俄罗斯央行允许金融机构向合格投资者提供与加密货币相关的衍生品。

虽然这些工具必须是“不可交割的”(，意味着它们不能以实际的加密货币)进行结算，但这表明俄罗斯政府现在将加密货币视为一种合法的资产类别。

总体而言，虽然七年的监禁和2300万美元的赔偿令可能为受害者提供一些安慰，但损害已经造成。

免责声明：Crypto之声旨在提供准确和最新的信息，但对任何遗漏的事实或不准确信息不承担责任。加密货币是高度波动的金融资产，因此请进行研究并自行做出财务决策。