美国司法部对一名加密诈骗者判处97个月监禁，因其涉及4000万美元的庞氏骗局

美国当局已判处一名男子97个月监禁，因其在通过加密货币庞氏骗局欺诈投资者超过4000万美元中的角色。

根据美国司法部的消息，57岁的德怀恩·戈尔登于6月27日在布鲁克林联邦法庭被美国地区法官威廉·F·昆茨二世判刑。戈尔登在2024年9月认 pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud and money laundering.

Golden 与共同被告 Gregory Aggesen、Marquis Egerton (also被称为“Mardy Eger”) 和 William White 一起经营着三家欺诈性数字资产公司——EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin。

检察官表示，这些公司承诺通过海外加密货币交易提供保证回报，但实际上却作为庞氏骗局运作，利用新投资者的资金支付早期投资者或使自己获利。

该计划在2017年4月至8月之间活跃，投资者在运营商关闭平台并携款潜逃后遭受了巨额损失。

Golden及其同事还试图通过销毁证据和向当局提交虚假信息来阻碍联邦调查。

在2017年至2022年期间，Golden、Aggesen和White被指控共谋阻碍联邦贸易委员会的调查和联邦大陪审团对欺诈行为的调查。White据称代表Aggesen提供误导性陈述，以回应官方传票。

Golden还被命令没收246万美元，额外的赔偿将在稍后决定。共同被告William White被判处30个月监禁，而Aggesen和Egerton则在等待判刑。

受害者已被建议向联邦调查局提交赔偿请求，作为持续恢复过程的一部分。

Golden的判刑为司法部在六月份的一系列加密相关执法行动增添了新的案例。本月早些时候，该机构着手扣押与猪肉诈骗相关的超过2.25亿美元的加密货币。

在另一起案件中，美国司法部提起了一项没收行动，旨在扣押与朝鲜特工相关的超过770万美元的加密货币。就在几天后，该机构还指控一名俄罗斯国籍人士及一家加密支付公司的创始人运营一项5亿美元的洗钱计划。

美国官员已表示，随着与加密货币相关的金融犯罪上升，强有力的执法将继续进行

FBI 和 DOJ 表示，他们致力于通过持续的国际合作和先进的区块链追踪技术，拆解欺诈性操作并为受害者追回被盗资产。