欧洲刑警组织 dismantles 国际加密货币投资欺诈网络

欧洲刑警组织已 宣布 拆解一大型加密货币投资诈骗网络，该网络在西班牙、法国、爱沙尼亚和美国运营。此次协调打击导致在六月底进行了一系列逮捕，针对一个负责策划全球计划的团体，该计划诈骗了数千名受害者。

内容复杂的诈骗网络被揭露使用虚假平台和人工智能战术在欧洲的投资欺诈更广泛的模式此次行动由西班牙民警领导，得到了欧洲刑警组织以及美国、法国和爱沙尼亚执法机构的支持。有关部门进行了五次逮捕，其中三次发生在加那利群岛，两次发生在马德里。该网络自2023年以来一直在调查中，并利用复杂的金融系统洗钱来自欺诈性加密计划的非法利润。

复杂的诈骗网络被揭露

根据欧洲刑警组织，犯罪网络利用全球合作伙伴网络通过包括现金、传统银行转账和加密货币交易在内的多种渠道收集和转移资金。该计划涉及激进的营销策略，包括电话、电子邮件和直接劝说。这些方法用于说服个人投资于承诺高回报的虚假加密机会。

这次行动比典型的加密货币诈骗要有条理得多。欧洲刑警组织表示，全球超过5000名受害者遭到诈骗，网络洗钱的总金额估计为4.6亿欧元，约合5.4亿美元。欧洲刑警组织的一名加密货币专家在逮捕当天被派往西班牙，以协助进行正在进行的调查。

！[blank](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-9ad0e6970fd7b2f8358f063b0618ac41019283746574839201## 使用虚假平台和AI策略

该欺诈包括使用假投资平台，这些平台旨在显示虚假的回报和不断增长的余额。受害者通常无法提取他们的资金，反而被要求存入更多的钱以访问他们所谓的利润。一些计划涉及使用人工智能工具，包括深度伪造，以获得投资者的信任并增强骗局的可信度。

据报道，这些诈骗者还通过香港的金融网关运营，并使用多个虚假姓名的用户账户。欧洲执法部门继续警告不要相信保证利润的投资报价，特别是那些涉及加密货币或稳定币的投资。

欧洲投资欺诈的更广泛模式

这是西班牙今年第二次重大的加密货币相关调查，此前在四月份进行过一次。欧洲刑警组织已经处理过其他类型的类似骗局，这些骗局与数字货币无关，例如在可再生能源中的欺诈合同。这些投资方案通常规划得很好，通过对受害者背景的广泛调研，精心选择受害者，这导致该地区损失了巨额资金。