跨境追赃：从蓝天格瑞案看加密资产的追回

近期，一起涉及百亿比特币洗钱的大案在加密货币圈引发广泛关注。案件主角是一名英国华裔女外卖员，她因涉嫌洗钱被英国司法机关起诉。这起案件不仅因其巨额涉案金额和戏剧性情节引人注目，更因涉案资金的来源引发诸多猜测。

随着英国法院相关文件的进一步公开，赃款来源已基本明确——源自天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。根据披露的信息，该案主犯将涉案资金兑换成比特币后逃至英国，并利用上述外卖员清洗赃款。目前，英国司法机关已查获并冻结了约6.1万枚比特币，价值约300亿元。

本文将结合实务经验，详细探讨加密资产跨境追赃的具体路径，为蓝天格瑞案众多受害者提供挽回损失的思路。

非法吸储与比特币洗钱的交织

2014年3月，钱某某与他人在天津成立了蓝天格锐电子科技有限公司。该公司虽无银行牌照，却向社会公众（主要是老年人）推销所谓"保本高收益"的短期理财产品。这些产品投资期限通常为6-30个月，承诺年化收益率高达100%-300%。在监管不足的环境下，短短几年内，蓝天格瑞在全国开设数十家分支机构，受害者超过10万人。

值得一提的是，钱某某早在2013年就涉足比特币挖矿，开设了规模不小的"矿场"。通过比特币挖矿，他逐渐认识到比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。因此，在加密资产监管尚未完善的时期，钱某某要求将大量非法吸收的资金通过交易平台兑换为比特币。

2017年，钱某某化名"NAN YIN"获得缅甸护照，后又通过冒用他人身份获得圣基茨和尼维斯联邦护照。他仅携带一台装有比特币的笔记本电脑，就将百亿赃款成功转移至伦敦。

逃至英国后，钱某某需要一个"白手套"来变现赃款。此时，一位名为简雯的华裔女外卖员通过小广告与其结识。几年间，简雯帮助钱某某洗钱、消费，并代为处理各种事务，共为其洗白了数百万英镑的赃款。

然而，简雯频繁出入高档商场、购买豪华别墅等异常行为引起了英国监管机构的注意。最终，英国警方通过长期布局，成功逮捕了简雯，并扣押了钱某某几乎所有的约6.1万枚比特币赃款。

跨境追赃的可行路径

目前，英国皇家检察署已依据相关法律，向高等法院提起了追赃程序。在英国，当犯罪嫌疑人被定罪后，刑事法院可根据检察官或相关机构的请求启动刑事没收程序。目前，英国法院在签发没收令前，还需通过司法程序确定该赃款是否存在其他合法权利人。

对于蓝天格瑞案的受害者，有以下两种可能的追赃途径：

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年12月签署了刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。根据我国相关法律，司法部应是向英国司法机关发起联系、提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向我国司法部等职能机关提交申请书和相关证明材料，反映情况并提出追赃挽损请求。英国司法实践中，外国被害人成功向英国司法机关提出追缴赃款的案例并不少见。我国在跨境司法合作方面也已积累了丰富经验。

2. 自行通过民事诉讼挽回损失

在某些国家和地区，刑事案件的被害人可以通过向犯罪嫌疑人提起民事诉讼来追回损失。然而，在本案中，这种方式并不推荐作为首选方案。

主要原因是，涉案款项已从法定货币转化为加密资产，被害人直接向英国司法机关提起民事诉讼时，将面临证明自己是涉案财产权利人的巨大难题。即使提供投资合同、银行转账流水，也难以直接证明涉案比特币与受害者财产之间存在英国法律认可的"关联"。

此外，在英国聘请律师发起此类诉讼成本高昂，且结果存在较大不确定性，需谨慎考虑。

结语

加密资产的追赃挽损即使在国内也并非易事，跨境追赃更是难上加难。建议本案受害者对我国司法机关保持耐心。相关部门将密切关注案件进展，适时为受害者提供必要的法律支持。