超550亿USDT流转的链上谜团：汇旺支付的资金轨迹分析

近期，一个名为汇旺支付的平台因其可能涉及的不法活动引起了广泛关注。该平台被指控参与诈骗资金的接收、转移和提取，尤其是在TRON网络上频繁进行USDT交易。为了深入了解其链上行为特征，一个数据分析团队利用链上反洗钱工具和公开数据，对汇旺支付在TRON链上的USDT存取行为进行了详细分析。

本文的数据覆盖时间为2024年1月1日至2025年6月23日。

链上资金流动分析

总存取金额概览

• 提现总额：57,246,854,379 USDT
• 存款总额：54,475,887,524 USDT

这些数据显示，汇旺支付在过去一年半内经历了巨额资金流入和流出，两者均超过500亿USDT。值得注意的是，提现金额持续高于存款金额，两者差额达27.71亿USDT，呈现明显的"资金净流出"特征。

每周资金动向

数据显示，该平台的资金流动一直保持活跃状态，并在以下三个时间点出现显著高峰：

1. 2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。
2. 2025年3月和5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。

交易笔数分析

提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升，在2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，展现出"高频提款"特征。相比之下，存款交易数量虽整体增长，但波动较小，每日存款笔数稳步增长至近14万笔，整体用户活跃度并未明显下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨，两个高峰几乎重合。

用户行为分析

活跃用户数量

自2024年初以来，该平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现出稳定增长趋势。需要说明的是，存款地址大致可视为用户数量，而提现地址则可能为用户自定义的接收地址，无法等同实际用户。存款地址数量的持续增长表明平台仍在不断吸引新用户，但增长速度有所放缓。

活跃地址分析

提现地址Top 3

1. 地址1：提现8.16亿USDT
2. 地址2：提现5.8亿USDT
3. 地址3：提现5.12亿USDT

这些地址的最早交易均可追溯至2023年，长期保持活跃，链上痕迹丰富。值得注意的是，地址1不仅从多个汇旺支付热钱包提币，还与被标记为"制裁"、"盗窃"、"交易所黑客"的地址有交互。地址2疑似为某担保平台控制的钱包地址。地址3则与多个交易平台发生交互。

存款地址Top 3

1. 地址4：存入16.65亿USDT
2. 地址5：存入4.49亿USDT
3. 地址6：存入4.36亿USDT

其中，地址4的存款高达16亿USDT，为提现金额最高地址的1.3倍，最早一笔交易可追溯至2022年，疑似为某担保平台控制的钱包地址。地址5和地址6则疑似为某交易平台的热钱包地址。

活跃时间分析

通过对10个随机选取的普通地址进行分析，发现：

• 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00，其中07:00-13:00为高频时段。
• 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。

国际监管动态

近期，多个国际监管机构和执法部门对汇旺支付及其关联实体采取了一系列行动：

• 2024年7月，一个加密资产追踪平台报告了与汇旺相关的大额USDT冻结事件。
• 2025年5月，美国财政部提议对总部位于柬埔寨的Huione Group实施金融制裁。
• 联合国毒品和犯罪问题办公室在报告中指出了该平台在东南亚网络诈骗生态中的角色。
• 一家区块链分析公司报告称，与汇旺集团并列的另一大加密黑市平台在社交平台上遭到大规模封禁。
• 2025年5月中旬，一个疑似与汇旺有关的担保平台宣布停止运营。

这些链上数据和监管动态为理解汇旺支付的运营模式和潜在风险提供了重要参考。然而，鉴于加密货币交易的复杂性和匿名性，仍需进一步的调查和分析来全面评估其影响。