Bitfinex事件主谋揭露虚拟货币洗钱内幕

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗白某交易所黑客攻击中被盗的45亿美元加密资产而被逮捕。他们随后承认了这一罪行。

最新消息显示，利希滕斯坦现已成为一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判中的政府合作证人。这位45亿美元盗窃案的幕后黑手为何转变为洗钱审判中的联邦证人？本文将为读者梳理这起复杂案件的来龙去脉。

事件时间线

为方便理解，以下是该黑客事件的关键时间节点：

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币，但当时未被抓获。

• 2021年4月：FBI逮捕了某混币平台的主要运营商罗曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多个涉及洗钱的混币平台被关闭，其中一个平台的创始人认罪。

• 2022年2月1日：美国政府钱包接收了约94,643.3枚比特币的巨额转账。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕。

• 2023年8月：两人承认盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇称他们能够长期访问某交易所系统，盗取了巨额资金。他们曾多次使用某混币服务进行洗钱，后来转向使用其他混币器。

从主犯到证人的转变

在最新的审判中，利希滕斯坦夫妇表示他们约使用了10次某混币服务洗钱，随后转向了他们认为更好的其他混币服务。他们的洗钱活动主要是将资金存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中，使用混币服务只占其洗钱活动的一小部分。

利希滕斯坦称他从未与该混币平台运营者斯特林戈夫直接交流，并不认识他。

美国司法部在2021年指控该混币平台洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭露了案件的真相。简而言之，这对"盗币夫妇"在使用某混币服务洗钱后，意外成为了证明该服务确实可用于洗钱的证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器的运作也引起了监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对一些比特币混合器的运营商因未注册经营货币服务企业处以6000万美元民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

鉴于此次事件中攻击者采用多种方式进行洗钱，非法资金经过大量服务商导致追踪难度大增，以下是一些加强反洗钱措施的建议：

1. 实施严格的KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 监控交易活动：实施实时监控系统，检测和分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 设立报告机制：建立报告机制，及时处理可疑交易或活动的报告，并与监管机构合作进行调查。

4. 加强合作与交流：积极与安全公司、监管机构和执法机构合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时识别和应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。

随着监管措施和反洗钱工具的发展，犯罪分子可能会采取更分散化的交易方式、使用隐蔽的交易路径或利用技术漏洞来隐藏非法资金流动。虚拟资产服务提供商需要保持警惕，不断更新和完善其反洗钱策略。