加密货币与欧盟制裁：针对虚假信息的新措施

加密货币成为欧盟最新制裁的焦点，(EU) 针对规避限制、非法融资以及传播亲俄虚假信息的活动。

周二做出的战略决策引入了针对性的行动，强调了与这些现象相关的个人和数字金融基础设施。

欧盟对加密货币的制裁及其动机

欧盟已对九名个人和六个实体实施新制裁，这些个人和实体利用加密货币规避限制、转移资金并加大亲俄宣传和选举干预的力度。

这一系列措施标志着欧洲战略的重大进步，因为它超越了对个人或平台的封锁：现在直接针对的是推动长期影响力行动的资金流动。

欧盟的选择表明了一种战略转变：打击犯罪电子融资网络是对系统性干预的坚定信号。

在地缘政治紧张局势日益加剧的时期，以及距离2024年美国总统选举和欧洲及摩尔多瓦磋商仅几个月的时间，这一决定符合积极防止选举干预的框架。

本轮制裁的一个关键人物是西门·博伊科夫，绰号澳大利亚哥萨克。据报道，博伊科夫在国际上传播亲俄虚假信息中扮演了核心角色。

一个特别重要的事件涉及他在传播一段关于2024年美国选举中乔治亚州所谓选举欺诈的伪造视频中的责任，目的是在选举过程的合法性上播下疑虑。

根据TRM Labs的报告，Boikov通过多种渠道筹集资金，包括现金和加密货币捐款。

加重因素：主角 allegedly 使用高风险的俄罗斯交易所，缺乏 KYC ( Know Your Customer ) 检查，并从与暗网相关的现金对加密货币服务和市场接收转账。

这使得对用于全球范围内资助宣传和虚假信息的数字工具的监测和反制变得更加紧迫。

公司的角色：以 A7 OOO 和在摩尔多瓦的干预为例

欧盟的新措施还针对一些实体，例如A7 OOO，这是一家涉及摩尔多瓦选举操纵行为的公司。

该公司由摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔创立，以其影响2024年摩尔多瓦总统选举和关于加入欧盟的公投的能力而闻名，主要通过买票。

据估计，A7 OOO 协助从摩尔多瓦银行转移了十亿美元，展示了利用数字金融电路进行政治不稳定活动的操作范围和复杂性。

与此同时，英国也因类似原因对A7 OOO实施了制裁。

该公司直接与一种与卢布挂钩的稳定币A7A5相关，该稳定币成为Grinex平台上的主要交易载体，Grinex是Garantex的继任交易所，后者是另一家受到国际限制的俄罗斯平台。

根据TRM Labs的说法，稳定币A7A5的使用是扩展跨境支付的一部分策略，该策略是在俄罗斯入侵乌克兰后制定的。

据报道，Grinex 和 A7A5 平台与通过中亚路线从中国到俄罗斯的双用途商品进口操作有关。

这些商品包括可用于民用和军事领域的材料和技术 – 其在武器或监视系统中的使用存在风险 – 其出口在国际层面受到严格监管。

加密货币的复杂使用，即使通过替代市场和不受监管的平台，也代表着一个日益增长的挑战。

像稳定币和缺乏透明度的交易所这样的工具，不仅促进了隐蔽的金融转移，还绕过了对敏感材料的限制，复杂化了对可能推动牛市和熊市项目的商品的国际监控。

对影响操作的回应日益复杂

欧盟展现了在数字金融流动方面进行干预的意愿，目标不仅是相关的个人和公司，还有那些允许影响力和虚假信息活动持续进行的工具和网络。

此外，欧盟及其合作伙伴（如英国）之间在跨境协调方面越来越多，以通过加密货币和创新金融基础设施遏制不稳定的企图。

对亲俄资金流动的关注增加

对数字虚假信息关键个体的制裁

监控用于规避限制的数字资产

高风险加密货币活动的国际协调

所呈现的画面突显出欧洲机构如何从针对个别运营商过渡到旨在整体阻止金融网络和技术的更复杂策略。

一个快速变化的环境，在这里制裁的架构变得更加动态，并对数字金融技术的快速变化做出响应。 最终，最近的欧盟制裁显著影响了规避策略以及支持虚假信息和影响操作的基础设施。

这是一个决定性步骤，为更加结构化和协调的欧洲应对新兴数字和金融威胁奠定基础，表明在全球范围内对加密货币流动的监管和控制需要不断创新。