新兴投资者成为加密骗局目标，"存ETH返BNB"诈骗再现

随着加密货币市场的持续升温，一批新人投资者带着对财富增长的憧憬纷纷入场。然而，这些"行业新血液"也不幸成为了一些陈旧骗局的新目标。近期，一种打着知名交易所旗号的"存ETH无风险返利BNB"骗局再度活跃，以某平台币为诱饵吸引用户投资，对缺乏经验的新手构成了严重威胁。

自2024年初以来，已有多名受害者向相关机构求助，累计损失金额近212万人民币，凸显了该骗局的危害性。本文将对这一假冒矿池骗局进行多角度剖析，旨在提升投资者的风险识别能力和资产安全意识。

骗局剖析

根据受害者提供的信息，我们可以还原该骗局的运作模式：

1. 仿冒社交群组

骗局通常始于一个高仿的社交媒体群组。受害者或通过朋友介绍加入一个声称有约5万成员的"流动性搬砖社群"，群内在线人数显示高达589人。这些群组往往使用与知名交易所相似的标识，容易迷惑新手。

2. 虚假项目介绍

群组中会提供一份详细的项目介绍，声称通过"智能链合约"将用户提供的ETH集中到矿池，再通过DeFi分配给其他用户进行兑换交易。每次交易据称能产生0.2-1%的利润，而用户提供的ETH将在短时间内以BNB形式返还。

这种解释巧妙地利用了加密货币领域中确实存在的流动性挖矿概念，并盗用了一些真实平台的宣传材料，使骗局更具说服力。值得注意的是，项目介绍中大篇幅内容都在详细讲解如何进行投资操作，包括下载钱包、注册交易所、购买和转移ETH等步骤。

3. 24小时客服和初期回报

骗局团伙通常会设置24小时在线的"客服"，随时解答新手在操作过程中遇到的问题。为了增加可信度，他们会在用户小额投资时确实返还一定数量的BNB，诱使受害者加大投资力度，最终导致大额资金损失。

资金流向分析

通过对多起案件的调查发现，此类骗局造成的单次损失通常在1到20个ETH之间，主要针对新手投资者。有趣的是，不同案件中的资金处理方式各不相同，嫌疑地址之间也很少有直接关联。这表明可能存在多个独立运作的诈骗团伙，他们采用相似的话术和手法，但定期更换作案地址，形成了一个成熟的产业链。

以一位受害者的案例为例，某嫌疑地址自激活以来，在短短一个月内就收到了8名受害者的16笔转账，总计23.62 ETH，约合44万人民币。目前，这些赃款仍在链上未被处理，相关机构已开始监控该地址的动向。

防范建议

面对这类精心设计的骗局，新手投资者尤其容易上当。在进行任何投资活动之前，建议采取以下措施：

1. 验证官方认证：关注社交媒体账号和群组是否有官方认证标识。

2. 使用正规渠道：真实的投资活动通常会在官方应用程序中设有专门入口，而不会仅通过文字指示用户直接转账。

3. 多方核实：通过多个渠道交叉验证投资活动的真实性，不要轻信仅在单一平台发布的信息。

4. 地址风险评估：在进行加密货币转账前，对交易对手的地址进行风险评估，避免与有问题的地址发生交易。

加密货币投资并非一蹴而就的致富途径。新手投资者在进入这个领域之前，应当深入学习相关知识，提高风险意识，谨慎评估每个投资机会的真实性。只有做好充分准备，才能更好地保护自己的资产安全。