المال الافتراضي استثمار المنصة تضليل: المخاطر والدروس تحت إغراء الفوائد العالية
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، يشارك في هذه المنصة 2 مليون مستثمر، وتصل قيمة الأموال المتورطة إلى 13 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، يُزعم أن مؤسس الشركة قد هرب إلى الخارج.
تقوم شركة شين كانغ جيا تحت شعار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. تدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتطور خطوطها من خلال مكافآت عالية. حتى بعد عدم القدرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. تكشف هذه النوعية من التضليل عن نفسية بعض المستهلكين الذين يغامرون بالمشاركة في "لعبة الغباء".
وفقًا للمستثمرة من هونان، وو لي، فقد خسرت حوالي 5.5万元人民币 على هذه المنصة. وأشار مستثمر آخر من ووهان، هوانغ تشينغ، إلى أن أكثر من 30,000 يوان الذي استثمره في نهاية مايو لم يعد بإمكانه استرداده. المنصة تدعي أنها تستثمر في الذهب والنفط الخارجي، لكن في الواقع تستفيد من تطوير خطوط أسفل. تظهر خطة المكافآت أن المنصة تحدد نسبة تقسيم 9 مستويات حسب حجم الفريق، حيث يمكن لأعلى مستوى أن يحصل على 150 عملة USDT كمكافأة عند إحالة شخص واحد.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة متهمة بتضليل جمع الأموال. تظهر التحقيقات أن شركة تشغيل Xin Kang Jia قد تم إلغاؤها منذ فترة طويلة، وتم إدراجها عدة مرات في قائمة الأنشطة غير الطبيعية.
أشار المطلعون على الصناعة إلى أن هذا سلوك نموذجي لجمع الأموال بشكل غير قانوني وعمليات الاحتيال. يستغل المجرمون عملات مستقرة مثل USDT لتجاوز الرقابة وتحويل الأموال بسرعة. يحذر الخبراء من أن بعض المشاركين، رغم معرفتهم بالمخاطر، لا يزالون يشاركون بعقلية "لن تكون هذه هي الجولة الأخيرة"، وهذا السلوك المضاربي خطر للغاية.
أكد الخبراء القانونيون أنه حتى لو لم يكن الشخص جزءًا من الفريق الأساسي، فإن المشاركة النشطة في تحقيق حجم معين قد تشكل جريمة مشتركة. يُنصح المستثمرون بالابتعاد عن مثل هذه "ألعاب التضليل"، والتعامل بحذر مع ما يُسمى "الدخول المبكر والكسب المبكر" من فرص الاستثمار. يكمن التقييم فيما إذا كانت المنصة الاستثمارية موثوقة في فهم اتجاه الأموال، وأسلوب العمل، والجهات الرقابية، وتحمل المسؤولية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضليل المنصة المال الافتراضي عالية الفائدة كشف النقاب عن内幕 انقطاع سلسلة التمويل بقيمة 130 مليار يوان
المال الافتراضي استثمار المنصة تضليل: المخاطر والدروس تحت إغراء الفوائد العالية
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، يشارك في هذه المنصة 2 مليون مستثمر، وتصل قيمة الأموال المتورطة إلى 13 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، يُزعم أن مؤسس الشركة قد هرب إلى الخارج.
تقوم شركة شين كانغ جيا تحت شعار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. تدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتطور خطوطها من خلال مكافآت عالية. حتى بعد عدم القدرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. تكشف هذه النوعية من التضليل عن نفسية بعض المستهلكين الذين يغامرون بالمشاركة في "لعبة الغباء".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
وفقًا للمستثمرة من هونان، وو لي، فقد خسرت حوالي 5.5万元人民币 على هذه المنصة. وأشار مستثمر آخر من ووهان، هوانغ تشينغ، إلى أن أكثر من 30,000 يوان الذي استثمره في نهاية مايو لم يعد بإمكانه استرداده. المنصة تدعي أنها تستثمر في الذهب والنفط الخارجي، لكن في الواقع تستفيد من تطوير خطوط أسفل. تظهر خطة المكافآت أن المنصة تحدد نسبة تقسيم 9 مستويات حسب حجم الفريق، حيث يمكن لأعلى مستوى أن يحصل على 150 عملة USDT كمكافأة عند إحالة شخص واحد.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة متهمة بتضليل جمع الأموال. تظهر التحقيقات أن شركة تشغيل Xin Kang Jia قد تم إلغاؤها منذ فترة طويلة، وتم إدراجها عدة مرات في قائمة الأنشطة غير الطبيعية.
أشار المطلعون على الصناعة إلى أن هذا سلوك نموذجي لجمع الأموال بشكل غير قانوني وعمليات الاحتيال. يستغل المجرمون عملات مستقرة مثل USDT لتجاوز الرقابة وتحويل الأموال بسرعة. يحذر الخبراء من أن بعض المشاركين، رغم معرفتهم بالمخاطر، لا يزالون يشاركون بعقلية "لن تكون هذه هي الجولة الأخيرة"، وهذا السلوك المضاربي خطر للغاية.
أكد الخبراء القانونيون أنه حتى لو لم يكن الشخص جزءًا من الفريق الأساسي، فإن المشاركة النشطة في تحقيق حجم معين قد تشكل جريمة مشتركة. يُنصح المستثمرون بالابتعاد عن مثل هذه "ألعاب التضليل"، والتعامل بحذر مع ما يُسمى "الدخول المبكر والكسب المبكر" من فرص الاستثمار. يكمن التقييم فيما إذا كانت المنصة الاستثمارية موثوقة في فهم اتجاه الأموال، وأسلوب العمل، والجهات الرقابية، وتحمل المسؤولية.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟