في الآونة الأخيرة، واجه بعض متداولي العملات الرقمية وضعًا مقلقًا: حيث تم سحب تداول USDT الذي كان يسير بسلاسة فجأة إلى تحقيق يتعلق بـ "الاحتيال". هذه الحالة تزعج بشكل خاص المبتدئين الذين دخلوا مؤخرًا في مجال الأصول الرقمية.
أولاً، نحن بحاجة إلى فهم لماذا لم تكن هناك مشاكل في التداول في ذلك الوقت، ولكن الآن قد نواجه مخاطر قانونية. هذا يرجع أساسًا إلى وجود تأخير زمني في تتبع الأموال. عند حدوث التداول، غالبًا ما تكون البنوك ومنصات التداول غير قادرة على الحكم على شرعية الأموال بشكل فوري. ومع ذلك، عندما يتم اكتشاف تدفقات الأموال المتعلقة بالاحتيال أو الأنشطة غير القانونية، ستقوم السلطات بمتابعة سلسل
شاهد النسخة الأصليةأولاً، نحن بحاجة إلى فهم لماذا لم تكن هناك مشاكل في التداول في ذلك الوقت، ولكن الآن قد نواجه مخاطر قانونية. هذا يرجع أساسًا إلى وجود تأخير زمني في تتبع الأموال. عند حدوث التداول، غالبًا ما تكون البنوك ومنصات التداول غير قادرة على الحكم على شرعية الأموال بشكل فوري. ومع ذلك، عندما يتم اكتشاف تدفقات الأموال المتعلقة بالاحتيال أو الأنشطة غير القانونية، ستقوم السلطات بمتابعة سلسل