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実際には、多くの人々がそのような認知的誤解を持っているでしょう:外貨を両替または導入する行為は違法かもしれませんが、それは間違いなく犯罪を構成するものではありません。 彼の私的な交換行動は非常に隠されており、司法当局に見つからないのは簡単です。 他人が通貨を交換するのを助け、利益を上げないので、それは確かに行政犯罪や刑事犯罪を構成しません。 為替レートの差額を稼ぐために、米ドルなどの外国為替を他人に売ることは違法であってはなりません。 家族や友人が外貨両替でお金を稼いでいるかどうかは気にせず、銀行カードの番号を無料で渡すだけで、違法なことは何もしていません。 お客様から交換チャネルの紹介を手伝ってほしいと頼まれ、たまたま知り合いだったので紹介しましたが、そこからお金を集めなかったので、リスクはないはずです。 では、上記の行動に関連する法的リスクはありますか? それが違法である場合、それはどのように特徴付けられるべきですか? それは行政犯罪ですか、それとも刑事犯罪ですか? 外貨両替行為と行政犯罪または刑事犯罪を構成することとの間の境界はどこにありますか? 2025年5月8日、最高人民検察院と国家外貨管理局

OTC業者は、仮想資産市場の核心的な参加者として、高ネットワース顧客、機関投資家、および取引所にブロック取引プラットフォームを提供することに特化しています。カスタマイズされた取引メカニズムを通じて、OTC業者は大規模な取引が市場価格に影響を与えることなく円滑に完了することを保証し、顧客に対してより高いプライバシー、取引の安全性、および流動性の保証を提供します。
関連データによると、2024年のOTC取引量は前年比106%増加し、市場の活発さと業界のOTCに対する需要が大幅に向上したことを反映しています。この中で、ステーブルコインが主導的な地位を占めており、約95%の取引量を占め、年間取引量は147%増加しました。また、市場分布を見ると、ヨーロッパが機関OTC取引で主導的な地位を占めており、需要の割合は38.5%です。次いで北米、アジア、中東地域が各15.4%を占めています。
しかし、市場の拡大に伴い、OTC業者は一連のコンプライアンスの課題に直面しています。
OTC商のコンプライアンス

2025 年 4 月 25 日、深センの Qianhai でイベント「How Traditional Payment Transforms into Web3.0: Innovation Path and Compliance Practices」が開催され、決済イノベーション、コンプライアンスの課題、「決済 + Web3」の統合シナリオが取り上げられました。 基調講演では、オンチェーン決済、世界的な規制動向、PayFiの慣行について議論し、技術の変化、コンプライアンス要件、ビジネスチャンスを強調しました。 このイベントでは、Web3決済と業界のホットスポットの将来の発展を深く分析し、高品質のコミュニケーションプラットフォームを構築しました。

ここ数日、Web3中国語のソーシャルメディアでは「いくつかのCEXが大学生に契約体験金を提供している」という意見が続々と広がっています。この事件の発端は、Xプラットフォームに投稿された暴露記事であり、「CEX」「大学生」「ギャンブラー」といった敏感なキーワードが含まれているため、多くの関心と議論を引き起こしました。
マンキュー弁護士が投稿のコメントを精査したところ、主流派の声は概してこの種の昇進に反対しており、大学生はまだ成熟した価値観やリスク認識を身につけておらず、標的にすべきではないと主張している。 例えば、メディアのBlockBeatsは「大学生への契約試験資金の宣伝を直ちにやめてください」という記事を掲載し、そのような行為は本質的に「金融啓蒙を装ったギャンブルの誘因」であると指摘しました。 スローミスト・テクノロジーのコサインも連帯を表明し、包括的なボイコットを支持した。
ただし、一部の意見では「驚くに値しない」とされています。大学時代に似たようなプロモーションに触れたことがあるという人もいれば、大学生は成人であり、民事に関しても考慮されるべきだと考える人もいます。

中国本土のRWAプロジェクトは、マルルブドウ、空港のVIPラウンジ、白酒工場などの「ローカルライフ」分野に移行しています。プロジェクトは、消費権利と産業の融合モデルを採用し、ブロックチェーンと実体経済の統合を探求しています。しかし、プロジェクトには規制のグレーゾーンやデータプライバシーリスクなどの問題があります。海外プロジェクトと比較して、本土のプロジェクトは資産選択の論理、技術基準、規制協力を最適化する必要があり、持続的発展が求められます。挑戦を解決するためには、分類規制フレームワーク、技術基準と司法証拠の組み合わせ、コンプライアンスの道筋の探求などの方法が推奨されます。

デジタル経済の波の中で、バイタルマネー取引は世界中で流行し、投資家が富を追い求める新たな熱土となっています。このデジタルゴールドラッシュの中で、中国におけるバイタルマネーの法的地位はあいまいで、取引の規制は厳格であり、税務問題がより複雑になっています。関連する義務を理解することは、法律コンプライアンスリスクに関わるだけでなく、投資判断とリターンに直接的な影響を与える可能性があります。本稿では、個人のバイタルマネー取引に焦点を当て、中国の現行法規フレームワークの下でのWeb3コンプライアンス納税の可能性と道筋を探り、健康で持続可能なWeb3エコシステムの構築の参考を提供します。
バイタルマネーとは何ですか？
バイタルマネーに課税が必要かどうかを明確にするためには、まずバイタルマネーとは何か、そして売買が許可されているかを理解する必要があります。
暗号通貨は、デジタルまたはバーチャルな形で存在し、取引を保護するために暗号技術を使用するあらゆる形態の通貨です。暗号通貨には中央の発行または規制機関がなく、取引を記録し新しい単位を発行するために分散型システムを使用します。

Web3ビジネスは、国際的に拡大するにつれて、法律、税務、運用上の課題に直面しています。 適切なグローバル構造を選択することは、企業のグローバルな競争と業務効率にとって非常に重要です。 香港、シンガポール、BVIなどは、Web3企業が税務の最適化のために選択する場所として人気があります。 単一事業体または複数事業体の構造により、企業は税負担を軽減し、情報を保護し、国際競争力を高めることができます。 適切なアーキテクチャ設計を選択することは、Web3企業のグローバルな発展にとって非常に重要です。

2025年4月10日、米国証券取引委員会(SEC)の企業金融部門は、「暗号資産における証券の募集と登録」という重要な政策文書を発表しました。

過去数十年にわたり、米ドルの世界的な主導地位は「ブレトンウッズ体制-石油ドル-米国債+Swiftシステム」の進化メカニズムに依存してきました。しかし、Web3時代に入り、分散型金融技術が伝統的な清算と支払いの道筋を徐々に揺るがし、米ドルに連動したステーブルコインもまた、「ドルの海外進出」の新たなツールとして静かに登場しています。
この背景の中で、ステーブルコインの意義はすでに単一の暗号資産のコンプライアンスを超えており、それはWeb3時代の「ドルの覇権」を継続するデジタル媒体である可能性があります。
2025年3月26日、アメリカ合衆国議会は正式に《STABLE法案》（ステーブルコインの透明性と説明責任をより良い台帳経済のために）を提案しました。

もし金銭をエネルギーの一形態として理解するなら、支払い媒体とツールの革新は、社会の効率の飛躍と権力構造の再構築を伴う——貝殻から金銀、紙幣、そしてモバイル決済に至るまで、すべてがそうである。暗号資産の出現は、このプロセスのもう一つの飛躍を示しており、PayFi（決済金融）によって推進される革命が静かに立ち上がり、ウォレットを入り口として、世界的な価値交換の基盤論理を再定義している。
PayFiはその名の通りPay+DeFiを意味し、支払い（Pay）と分散型金融（DeFi）の理念を融合させ、ブロックチェーン技術を通じて暗号資産が支払いシーンで効率的に活用されることを目指し、資金の時間的価値を最適化します。人々はPayFiが最終的に指し示す世界では、眠っている預金はなく、ただ動き続ける価値だけが存在すると評価しています……
PayFiのこのビジョンにおいて、「Pay」（支払い）部分は特に重要であり、暗号資産のクロスボーダー受け取り