Lavar os olhos de investimento em moeda virtual: riscos e lições sob a tentação de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou grande discussão. Segundo rumores, a plataforma tem 2 milhões de investidores envolvidos, com um montante total de 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa supostamente fugiu para o exterior.
A Xin Kang Jia, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com altos rendimentos. A plataforma afirma que a taxa de retorno diária é de 1% e desenvolve downlines através de altas recompensas. Mesmo após a impossibilidade de resgatar, ainda há usuários que se juntam. Por trás desse tipo de lavar os olhos, revela-se a psicologia de alguns consumidores que se arriscam a participar de "jogos de tolos".
De acordo com a investidora de Hubei, Wu Li, ela perdeu cerca de 55.000 yuanes na plataforma. Outro investidor de Wuhan, Huang Zheng, afirmou que os mais de 30.000 yuanes que investiu no final de maio já não podem ser recuperados. A plataforma afirma investir em ouro e petróleo no exterior, mas na realidade lucra desenvolvendo linhas descendentes. Um plano de recompensas mostra que a plataforma define uma proporção de divisão em 9 níveis com base no tamanho da equipe, sendo que o nível mais alto pode receber 150 USDT de recompensa por indicar uma pessoa.
A polícia de várias localidades já emitiu avisos de risco, apontando que a plataforma está suspeita de lavagem os olhos. A investigação mostra que a empresa operadora Xin Kang Jia já foi anulada e foi várias vezes listada no registo de anomalias operacionais.
Especialistas da indústria apontam que este é um comportamento típico de captação ilegal de recursos e fraude. Os criminosos utilizam stablecoins como USDT para contornar a regulamentação e transferir fundos rapidamente. Especialistas alertam que, embora alguns participantes conheçam os riscos, ainda mantêm a mentalidade de que "não serão os últimos a cair", e esse tipo de comportamento especulativo é extremamente perigoso.
Especialistas em direito destacam que, mesmo que não sejam membros centrais da organização, a participação ativa em atingir uma certa escala pode constituir crime em conjunto. Recomenda-se que os investidores se mantenham afastados de tais "jogos de ilusão" e tratem com cautela as chamadas oportunidades de investimento de "entrar cedo e ganhar cedo". Avaliar se uma plataforma de investimento é confiável depende, em grande parte, de entender para onde vai o dinheiro, como funciona, quem é o regulador e quem assume a responsabilidade.
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Lavagem os olhos de plataforma de juros altos de moeda virtual: Revelando o内幕 da ruptura da cadeia de fundos de 130 bilhões de yuan.
Lavar os olhos de investimento em moeda virtual: riscos e lições sob a tentação de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou grande discussão. Segundo rumores, a plataforma tem 2 milhões de investidores envolvidos, com um montante total de 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa supostamente fugiu para o exterior.
A Xin Kang Jia, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com altos rendimentos. A plataforma afirma que a taxa de retorno diária é de 1% e desenvolve downlines através de altas recompensas. Mesmo após a impossibilidade de resgatar, ainda há usuários que se juntam. Por trás desse tipo de lavar os olhos, revela-se a psicologia de alguns consumidores que se arriscam a participar de "jogos de tolos".
De acordo com a investidora de Hubei, Wu Li, ela perdeu cerca de 55.000 yuanes na plataforma. Outro investidor de Wuhan, Huang Zheng, afirmou que os mais de 30.000 yuanes que investiu no final de maio já não podem ser recuperados. A plataforma afirma investir em ouro e petróleo no exterior, mas na realidade lucra desenvolvendo linhas descendentes. Um plano de recompensas mostra que a plataforma define uma proporção de divisão em 9 níveis com base no tamanho da equipe, sendo que o nível mais alto pode receber 150 USDT de recompensa por indicar uma pessoa.
A polícia de várias localidades já emitiu avisos de risco, apontando que a plataforma está suspeita de lavagem os olhos. A investigação mostra que a empresa operadora Xin Kang Jia já foi anulada e foi várias vezes listada no registo de anomalias operacionais.
Especialistas da indústria apontam que este é um comportamento típico de captação ilegal de recursos e fraude. Os criminosos utilizam stablecoins como USDT para contornar a regulamentação e transferir fundos rapidamente. Especialistas alertam que, embora alguns participantes conheçam os riscos, ainda mantêm a mentalidade de que "não serão os últimos a cair", e esse tipo de comportamento especulativo é extremamente perigoso.
Especialistas em direito destacam que, mesmo que não sejam membros centrais da organização, a participação ativa em atingir uma certa escala pode constituir crime em conjunto. Recomenda-se que os investidores se mantenham afastados de tais "jogos de ilusão" e tratem com cautela as chamadas oportunidades de investimento de "entrar cedo e ganhar cedo". Avaliar se uma plataforma de investimento é confiável depende, em grande parte, de entender para onde vai o dinheiro, como funciona, quem é o regulador e quem assume a responsabilidade.