В данной статье будет описан случай, который касается расчетов с использованием виртуальных токенов и обвинения в организации азартных игр, который вел адвокат Шао Шивэй. Мы рассмотрим, как с помощью конкретных стратегий можно продвигаться к достижению идеального результата эффективной защиты.
Автор: Шао Шивэй, Мэнкунь
Успешные примеры
В уголовных делах многие участники и их семьи считают, что работа адвоката заключается в том, чтобы «бороться с аргументами и быть красноречивым». Но на самом деле, в некоторых делах с четкой квалификацией и ограниченным пространством для наказания, действительно эффективная защита зачастую не заключается в противостоянии судебным органам, а скорее проверяет коммуникативные способности адвоката.
Особенно в условиях текущей системы признания вины и назначения наказания, рекомендации прокуратуры по назначению наказания часто играют ключевую роль в конечном результате дела. На этом этапе способность адвоката понять психологию участников дела, осознать, какие вопросы действительно волнуют и интересуют их в конкретном деле, а также начать профессиональное общение на основе поиска общего, часто определяет направление дела.
Иными словами, профессионализм адвоката проявляется не только в掌握 правовой теории, но и в том, может ли он завоевать доверие сотрудников, занимающихся делом. Когда мнение адвоката признается лицами, занимающимися делом, это часто означает, что открыто пространство для более мягкого обращения с клиентом.
Итак, как лучше понять психологию сотрудников, занимающихся делом? На этот вопрос нет стандартного ответа, и многое зависит от накопленного опыта работы с делами, но также нет полностью безвыходной ситуации. В данной статье будет рассмотрен случай, в котором адвокат Шао Шивэй занимался делом, связанным с расчетами в виртуальных токенах и обвинением в организации азартных игр, и будет показано, как с помощью конкретных стратегий продвигаться вперед для достижения идеального результата эффективной защиты.
Некоторый программист подозревается в организации азартных игр по делу о «платежах и расчетах с использованием виртуальных токенов»
Несколько месяцев назад я взял на себя дело об организации казино: обвиняемый - программист, который обвиняется в предоставлении услуг по расчетам с использованием виртуальных токенов для нескольких зарубежных азартных сайтов, что может составлять преступление по организации казино.
Согласно обвинениям полиции, этот программист за последние два года помог нескольким игорным платформам завершить расчеты ставок на сумму более 400 миллионов USDT, что эквивалентно примерно 2,7 миллиарда юаней; его личная незаконная прибыль составила более 900 тысяч USDT, около 6 миллионов юаней.
Согласно положению статьи 303 Уголовного кодекса о преступлении, связанном с открытием игорного заведения, если сумма ставок составляет 300000 юаней или незаконно полученные доходы превышают 30000 юаней, это считается «серьезным обстоятельством», и обычно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Что может сделать адвокат, столкнувшись с таким четко определенным, ясным по данным и огромным по сумме делом? Где вообще есть место для защиты?
Доказательственная ловушка "мертвой точки"
Когда я взялся за это дело, этап расследования полиции уже завершился, все доказательства были собраны, и дело было передано в прокуратуру для рассмотрения и обвинения.
В данной статье основное внимание уделяется коммуникационной работе адвокатов на стадии прокуратуры, поскольку с момента введения системы признания вины и назначения наказания рекомендации прокуроров по назначению наказания играют решающую роль в окончательном сроке наказания, назначаемом судом.
После первичного общения с родственниками я узнал, что в этом деле на самом деле есть еще 2 партнера, которые вместе с главным героем связывались с игорной платформой в форме студии и самостоятельно принимали заказы. Однако один из партнеров уже умер, а другой исчез сразу после инцидента. Главный герой был задержан на месте полицейскими, которые долгое время следили за ним в аэропорту при возвращении в страну.
С точки зрения защиты адвоката, каковы роли троих? Как была согласована распределение прибыли в 900000 USDT? — Этот факт крайне важен. Причина в том, что участники были арестованы в аэропорту без каких-либо предупреждений, поэтому не может быть установлено, что они сдались. Кроме обычных защитных моментов, таких как сумма ставок и прибыли, только получение статуса соучастника может позволить сократить срок до менее 5 лет.
Но это дело «без свидетелей», ссылаясь на оригинальные слова ответственного за дело, который говорил во время допроса участника: «Кто знает, правда ли ты говоришь, мы только знаем, что логика контракта — это твоя, в TG-группе ты тоже общался с игровой платформой. Ты говоришь, что у тебя есть два партнера, A — мы его даже не видели, B — давно умер, так что ты сам не делал этого? Как ни исследуй, только ты один!»
Честно говоря, до сих пор я не знаю, существуют ли на самом деле еще 2 партнера. Но для адвокатской работы, в чем правда? Это не так важно, важно то, как добиться смягчения приговора для клиента на основе имеющихся доказательств.
!
Анализируя предыдущие подобные дела в данном регионе, может ли это помочь в данном случае?
Помимо самих статей закона, местная судебная практика также является важным ориентиром для построения защитной стратегии. Как я уже упоминал в своей предыдущей статье «Разные приговоры по одному делу? Исследование проблемы «территориальной юрисдикции» в уголовных делах» ( (см. ниже), даже если речь идет о одинаковом преступлении, случаи «разных приговоров по одному делу» в судебной практике разных регионов не являются редкостью.
!
Я провел углубленный поиск по делам в этом регионе в последние годы, связанным с "открытием казино" + "расчетами в виртуальных токенах", но результаты неутешительные. Например:
В деле Чэнь и др. обвиняемые предоставили средства для Поселка азартных игр, общая сумма ставок составила более 90 миллионов юаней, все были приговорены к реальному сроку;
В деле о создании казино с использованием онлайн-гемблинговых платформ, хотя обвиняемые уже вышли на законный доход в 10 миллионов юаней, им все равно был назначен срок лишения свободы более пяти лет.
Кроме того, согласно делам, которые ведет наша команда, некоторые сотрудники правоохранительных органов могут считать, что использование виртуальных токенов для торговли является обстоятельством, которое суд может учесть для назначения более жесткого наказания.
После глубокого исследования местных соответствующих случаев, я еще больше осознал, что в судебной практике этого региона дела о создании казино в основном «не могут избежать реального наказания». Еще менее оптимистично то, что при имеющихся доказательствах это дело также не может быть защищено с точки зрения «преступления помощи» — потому что участник не является работником, а субъективное знание и намерение сотрудничества очевидны, не имея «вспомогательного, второстепенного» статуса.
Время ограничено, задача сложная, когда я получил дело, срок для проверки обвинения уже прошел большую часть. Не время думать об этом, нужно начинать с первого этапа - изучения материалов дела!
Два основных трудности дела
Практически тысяча страниц дел и десятки гигабайт электронных данных заняли у меня целых 5 дней для предварительной обработки.
Я рассматриваю два сложных момента в этом деле:
Один из упомянутых выше случаев, когда вовлеченные в дело лица уже «умерли без свидетелей», как же тогда определить роль данного лица в его группе? Более того, согласно описанию ситуации, предоставленному правоохранительными органами, вообще не упоминается о главных и второстепенных преступниках, а действия всей группы направлены только на него одного: взаимодействие с игорной платформой, создание логики контрактов, использование TG для общения, контроль за адресом кошелька — все это было выполнено данным лицом. Даже на игорном сайте не было никаких сотрудников, что еще больше усиливает ощущение «индивидуального преступления» данного лица.
Другой — это данные о транзакциях на блокчейне. Эти данные по своей природе обладают открытостью и объективностью. Даже если в процессе статистики у правоохранительных органов есть некоторые упущения, сколько можно вычесть из общей суммы ставок в 2,7 миллиарда и более 6 миллионов прибыли?
Может ли кто-нибудь предложить продолжить задержание других сообщников или сотрудников платформы? Конечно, можно предложить. Но эти люди обладают слишком сильными противодействующими способностями, и, скорее всего, они не находятся в стране. Исходя из текущей следственной системы по уголовным делам, подобные предложения, касающиеся задержания с транснациональным сбором доказательств и их реализацией, практически не имеют реальной осуществимости. Обычно органы полиции не будут проходить через сложные международные процедуры сотрудничества.
Поэтому мне нужно хорошенько подумать о моем подходе к общению. Что именно мне следует сказать прокурору и как это лучше выразить? Как я могу добиться снижения срока наказания для подзащитного?
Как общаться? Полезен ли «死磕»?
На практике существует класс юристов, которых в нашей отрасли называют «упертыми» юристами. Эти юристы, защищая интересы своих клиентов, часто проявляют сильную конфронтацию. Обычно они действуют в стиле «вызываем на бой, соперничаем, не идем на компромисс, не признаем поражение, не успокаиваемся, пока не добьемся своей цели», отстаивая юридические вопросы по делу, общаются с участниками процесса в резкой манере, а иногда даже через интернет раскрывают проблемы дела, используя давление общественного мнения для изменения хода дела.
Этот стиль действительно может оказать определенное влияние в некоторых делах о невиновности, которые имеют большое социальное значение и вызывают споры. Однако в случаях, подобных данному, где квалификация дела уже в основном ясна и焦点 спора сосредоточен на диапазоне наказания, «упорство» часто оказывается не только неэффективным, но и может иметь обратный эффект — для судебных органов непризнание вины и неэффективное общение в конечном итоге приводят к более строгому наказанию, такие случаи не редкость в нашей практике.
Так ли это, что в случае четко квалифицированных дел, как в данном случае, можно только «лежать на диване и пройти процесс, признать вину и смягчить наказание»? Конечно, нет. В четко квалифицированных делах мы все равно можем применять эффективную стратегию защиты для смягчения вины, чтобы добиться более мягкого решения для клиента.
Конечно, стратегия защиты по смягчению вины для сторон должна разрабатываться в зависимости от конкретного дела и требует детального анализа. Помимо изучения самих доказательств, необходимо учитывать стадию дела, индивидуальные характеристики и стиль работы ответственного лица, а также их понимание правовых норм и общее суждение о фактах дела. Иногда одно и то же дело, находясь в руках разных сотрудников, может развиваться совершенно по-разному.
Первоначальное столкновение с прокурором
Однажды рано утром я договорился встретиться с прокурором, который ведет дело. Я заранее пришел к входу в прокуратуру и ждал, но когда вошел в его офис, на меня навалилась тяжесть стопки дел на его столе.
Он выглядел чрезвычайно занятым, на столе телефон раздавался один за другим, звонок за звонком. Я сидел на стуле напротив, молча ожидая — ожидая подходящего "момента для вмешательства".
Звонок наконец стих, он поднял голову, взглянул на меня и с решительным тоном сказал: «В этом деле нет особых споров, лучше признайте вину и получите наказание, время уже подошло. У нас много дел, суд тоже хочет быстрее подать иски.»
Я, соответственно, задал первый вопрос: «Каковы ваши текущие соображения по этому поводу?»
Он перелистал дело и с некоторым нетерпением сказал: «Он сказал, что код написали два партнёра? B уже сколько лет как мёртв, как он мог это написать? Ты же тоже посмотрел дело, A в этом деле не оставил никаких следов, даже не известно, существует ли этот человек, вероятно, он это выдумал! При такой большой сумме, по сравнению с другими делами, которые мы вели, ему, как минимум, должно дать 7-8 лет.»
В этот момент я могу почувствовать явное стремление к определенности в его тоне — его мнение о ситуации совпадает с мнением органов внутренней безопасности.
По правде говоря, это действительно так, если смотреть только на материалы дела: с игорной платформой связывался он; он же занимался логикой контракта; он контролировал адрес кошелька (и это не мультиподпись); в записях чата TG только он один общался с платформой. Хотя он говорит, что получает только фиксированную зарплату, но при этом утверждает, что все эти годы не делил прибыль, даже не может сказать, кто сколько получил; более того, в первых нескольких протоколах он даже совсем не упоминал так называемого партнера.
В такой ситуации — не говоря уже о прокуроре, как бы любой обычный человек подумал бы, основываясь на предвзятости?
Как добиться эффективного общения?
На самом деле, перед встречей с прокурором я неоднократно обдумывал все ключевые доказательства по делу — можно сказать, я шел к нему с четкими целями общения и подготовленным содержанием. Его первоначальный ответ не стал для меня неожиданностью.
Затем я начал спрашивать о мнении по делу. Прокурор изначально не очень обращал внимания на мое мнение, ведь в таких делах, где признание вины + четкие данные, сотрудники обычно инстинктивно идут по стандартной процедуре.
Но тут я сказал, что если прокуратура не прекратит расследование и дело будет передано в суд, вы думаете, судья потребует от прокуратуры продолжить сбор доказательств? Эта фраза явно его удивила, и он тут же отложил свои дела, достал блокнот и начал записывать.
На самом деле, хотя на первый взгляд квалификация данного дела не вызывает споров, однако как в сущностном, так и в процессуальном плане существует немало ошибок, таких как процесс преобразования виртуальных валют в наличные, метод расчета суммы по делу, способы установления и так далее. Кроме того, если легко определить стороны как основных виновников, это может привести к некоторым последствиям. Если защитник настаивает на возврате дела на доследование, это создаст дополнительные трудности для прокурора, который впервые занимается делами, связанными с токенами, потому что все возможные доказательства уже собраны, и даже если дело будет возвращено в органы полиции, будет сложно дополнительно собрать более убедительные доказательства.
В общем, я заметил, что чем больше прокурор записывал, тем серьезнее становилось его выражение лица. Ну, это говорит о том, что мое мнение привлекло его внимание. Мы общались два-три часа утром, и в конце он сказал: "Хорошо, ваши замечания действительно имеют определенный смысл. Я все записал, мне нужно обсудить это с руководством, а также некоторые моменты нужно будет подтвердить у полиции, прежде чем я смогу вам ответить". Я знаю, что, приехав сюда, я достиг цели нашего общения.
В течение следующих нескольких дней я не прекращал продвижение. Я продолжал поддерживать постоянное онлайн-общение с прокурором, многократно обсуждая ключевые вопросы дела и общаясь по каждому из них.
Как и задумано
!
!
В конечном итоге, рекомендация по назначению наказания в данном деле - от изначальных семи-восьми лет, о которых говорил прокурор, постепенно снижалась.
Сначала мы убедили снизить предложение по сроку наказания до пяти лет, затем обсудили три года реального лишения свободы, потом было предложено три года условно, и, в конце концов, мы пришли к действительно удовлетворительному результату как для меня, так и для заинтересованного лица: назначение двух лет лишения свободы с условным сроком три года.
Для непосвященных это может показаться чудом.
Но для меня каждое изменение, каждое убеждение и каждое управление темпом общения — это шаг за шагом, согласно моему рабочему плану, уверенно продвигается вперед. Из-за ограничений по объему, в будущем будет возможность поделиться мыслями о ведении дела и деталями общения с прокурором.
Когда мы, наконец, согласовали этот результат по телефону с прокурором, прокурор сказал:
Этот результат действительно является заслугой ваших юристов, поскольку руководство в суде в конечном итоге согласилось с этим результатом. Работа защитника была выполнена действительно на высоком уровне, и мы признаем, что ваши аргументы действительно имеют смысл.
Честно говоря, я впервые слышу это из уст прокурора за восемь лет своей практики. В конце концов, все в этой сфере знают, что, говоря о "профессиональном сообществе", сколько дел действительно основано на взаимном уважении и признании между юристом и адвокатом?
Сторона была довольна конечным результатом, поэтому затем успешно подписала признание вины и дело было передано в суд. Но на стадии суда всё было не так гладко.
Дело поступило в суд не так давно, как мой партнер адвокат Дин получил звонок от судьи —
Как прокуратура сделала это предложение о наказании? Максимум - пять лет лишения свободы, как это может быть условным?
Услышав это, мы ощутили тревогу, ведь рекомендации прокуратуры по назначению наказания всего лишь рекомендации, окончательное решение все равно остается за судьей.
Все перипетии этого процесса не стоит подробно описывать, но в целом все обошлось без серьезных последствий, в итоге суд принял предложение прокуратуры о сроке наказания, и окончательное решение было вынесено: назначить наказание в виде лишения свободы на два года с отсрочкой исполнения на три года.
Скажу немного о другом, судья тоже довольно интересный человек, после дела он тихо спросил нас, как вы общались с прокурором? Обычно они не обращают на нас внимания? (Слова судьи)
Анализ · Искать надежду в узком пространстве
Я часто говорю, что работа адвоката по уголовным делам во многом заключается в том, чтобы искать надежду в узких местах.
За идеальным результатом дела на самом деле стоит тщательный анализ судебной стратегии адвоката, основанный на хорошей коммуникации на каждом этапе с исполнителем; каждая работа требует точного соблюдения ритма и контроля над пропорциями.
Дело само по себе четко квалифицировано, сумма, вовлеченная в дело, высока, и стороны добровольно признали вину, заявив, что не имеют разногласий по фактам, а также не оспаривают сумму, подсчитанную следственными органами. Это, казалось бы, дело, в котором нет места для маневра. Но я всегда считал, что в любом сложном деле, пока нет окончательного решения, всегда существует пространство для общения и корректировок. Проблема не в том, чтобы отрицать что-либо, а в том, как найти точку прорыва, чтобы в рамках существующей структуры доказательств продвинуть органы расследования к более благоприятному для сторон решению.
Прорыв в данном деле заключается не в оспаривании четко определенных фактических оснований дела, а в точном выявлении возможных сомнений у следователей, нахождении тех рисков, которые они "не могут принять", а затем, исходя из этих рисков, содействии корректировке подхода к делу.
В ходе всего процесса защиты мы не уклонялись от серьезности дела и не слепо оспаривали квалификацию, а подходили к вопросу с точки зрения "позволить делу пройти процедуру и одновременно установить разумный диапазон наказания" и разрабатывали стратегию. В общем, исходя из позиции ведения дела, важно провести полноценный процесс сопереживания и затем предложить соответствующие защитные аргументы, что в конечном итоге стало ключевым фактором для достижения благоприятного результата для клиента.
Спасибо за доверие в путешествии
Это дело, на самом деле, было найдено благодаря адвокату Дин Юэ из юридической фирмы Шанхай Суши, который представил моим родственникам.
Честно говоря, за эти годы работы адвокатом у меня было немало дел, которые были переданы мне коллегами. Но на самом деле такое доверие между коллегами не дается легко, ведь такая рекомендация сама по себе является профессиональной гарантией. Если адвокат, которого порекомендовали, провалит дело, то лицо рекомендателя тоже будет под угрозой. Особенно в этом случае, дело новое и сложное, сумма, участвующая в деле, высока, и для любого адвоката это выглядит как весьма сложное дело.
Но адвокат Данте не колебался ни секунды и в первую очередь порекомендовал меня родственникам. Она сказала родственникам: "Адвокат Шао имеет большой опыт в делах, связанных с виртуальными токенами и открытием игорных заведений, и я надеюсь, что он сможет присоединиться к этому делу."
На самом деле, я был очень тронут, услышав это. Мы с ней раньше не были знакомы, но она готова искренне рекомендовать меня своим родственникам, не имея с мной никаких личных связей. Это доверие по сути означает, что интересы человека ставятся на первое место.
На протяжении всего процесса ведения дела наше сотрудничество было очень гладким. Независимо от обсуждения стратегии дела, общения с родственниками или подготовки материалов, мы смогли идеально сработаться. В то же время, я также очень ценю её профессионализм, проявившийся в процессе дела, её искренность, доброту и чувство ответственности к подзащитным и их семьям.
Поселок
После того как я закончу эту статью, я все же хочу добавить несколько слов, которые, возможно, не имеют отношения к самому делу, но касаются темы, почему адвокаты должны защищать «плохих людей», которая часто поднимается.
Возможно, кто-то скажет, что в таком деле нет ничего, что можно было бы защитить, азартные игры разрушили множество семей, таких людей следует жестоко наказывать! Вы, адвокаты, только помогаете плохим людям избежать наказания, делая черное белым!
Но в процессе рассмотрения сотен уголовных дел, как больших, так и малых, я также увидел, что, будучи уголовным адвокатом, мы никогда не сталкиваемся с абстрактными «обвинениями», а с конкретными людьми. И за каждым человеком стоит одна или даже несколько семей.
И, даже если действия каждого человека в конечном итоге будут квалифицированы как преступление, с их точки зрения у этого есть свои конкретные причины.
В таких случаях, сторона, стремясь заработать на жизнь, много лет работала за границей. Поскольку у него уже был опыт торговли токенами, и он программист, обладающий навыками написания кода, по рекомендации он начал выполнять работу по «помощи платформе в обработке资金结算». Это решение, безусловно, было ошибочным, но его изначальное намерение заключалось в том, чтобы заработать больше денег и обеспечить своей семье лучшую жизнь.
Хотя за последние два года благодаря этому бизнесу он действительно заработал немало денег, его жизнь всегда была очень скромной. Это также объясняет, почему деньги на его счете в бирже практически не менялись: кроме небольших сумм, которые он иногда обналичивал и отправлял семье в Китае на проживание, оставшиеся деньги он откладывал, чтобы обеспечить детей на будущее — на учебу и жизнь. Он знает, что его болезнь может не дожить до того дня, когда его дети пойдут в университет, поэтому он изо всех сил старается заработать побольше, чтобы оставить детям хоть что-то при жизни.
Да, он действительно нарушил закон, но уже понес соответствующие последствия: его удерживали под стражей более полугода, и он выплатил незаконно полученные средства и штраф. Но если в будущем его продолжат долго удерживать под стражей, его семья окажется в еще более тяжелом положении.
Мы никогда не отрицаем опасность преступности. Но во многих случаях адвокат не только защищает обвиняемого, но и спасает семью, которая уже на граниCollapse. Это, возможно, и есть одно из значений существования уголовной защиты.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Программист, замешанный в деле о казино с виртуальными токенами, есть ли надежда на условное осуждение после ареста?
Автор: Шао Шивэй, Мэнкунь
Успешные примеры
В уголовных делах многие участники и их семьи считают, что работа адвоката заключается в том, чтобы «бороться с аргументами и быть красноречивым». Но на самом деле, в некоторых делах с четкой квалификацией и ограниченным пространством для наказания, действительно эффективная защита зачастую не заключается в противостоянии судебным органам, а скорее проверяет коммуникативные способности адвоката.
Особенно в условиях текущей системы признания вины и назначения наказания, рекомендации прокуратуры по назначению наказания часто играют ключевую роль в конечном результате дела. На этом этапе способность адвоката понять психологию участников дела, осознать, какие вопросы действительно волнуют и интересуют их в конкретном деле, а также начать профессиональное общение на основе поиска общего, часто определяет направление дела.
Иными словами, профессионализм адвоката проявляется не только в掌握 правовой теории, но и в том, может ли он завоевать доверие сотрудников, занимающихся делом. Когда мнение адвоката признается лицами, занимающимися делом, это часто означает, что открыто пространство для более мягкого обращения с клиентом.
Итак, как лучше понять психологию сотрудников, занимающихся делом? На этот вопрос нет стандартного ответа, и многое зависит от накопленного опыта работы с делами, но также нет полностью безвыходной ситуации. В данной статье будет рассмотрен случай, в котором адвокат Шао Шивэй занимался делом, связанным с расчетами в виртуальных токенах и обвинением в организации азартных игр, и будет показано, как с помощью конкретных стратегий продвигаться вперед для достижения идеального результата эффективной защиты.
Некоторый программист подозревается в организации азартных игр по делу о «платежах и расчетах с использованием виртуальных токенов»
Несколько месяцев назад я взял на себя дело об организации казино: обвиняемый - программист, который обвиняется в предоставлении услуг по расчетам с использованием виртуальных токенов для нескольких зарубежных азартных сайтов, что может составлять преступление по организации казино.
Согласно обвинениям полиции, этот программист за последние два года помог нескольким игорным платформам завершить расчеты ставок на сумму более 400 миллионов USDT, что эквивалентно примерно 2,7 миллиарда юаней; его личная незаконная прибыль составила более 900 тысяч USDT, около 6 миллионов юаней.
Согласно положению статьи 303 Уголовного кодекса о преступлении, связанном с открытием игорного заведения, если сумма ставок составляет 300000 юаней или незаконно полученные доходы превышают 30000 юаней, это считается «серьезным обстоятельством», и обычно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Что может сделать адвокат, столкнувшись с таким четко определенным, ясным по данным и огромным по сумме делом? Где вообще есть место для защиты?
Доказательственная ловушка "мертвой точки"
Когда я взялся за это дело, этап расследования полиции уже завершился, все доказательства были собраны, и дело было передано в прокуратуру для рассмотрения и обвинения.
В данной статье основное внимание уделяется коммуникационной работе адвокатов на стадии прокуратуры, поскольку с момента введения системы признания вины и назначения наказания рекомендации прокуроров по назначению наказания играют решающую роль в окончательном сроке наказания, назначаемом судом.
После первичного общения с родственниками я узнал, что в этом деле на самом деле есть еще 2 партнера, которые вместе с главным героем связывались с игорной платформой в форме студии и самостоятельно принимали заказы. Однако один из партнеров уже умер, а другой исчез сразу после инцидента. Главный герой был задержан на месте полицейскими, которые долгое время следили за ним в аэропорту при возвращении в страну.
С точки зрения защиты адвоката, каковы роли троих? Как была согласована распределение прибыли в 900000 USDT? — Этот факт крайне важен. Причина в том, что участники были арестованы в аэропорту без каких-либо предупреждений, поэтому не может быть установлено, что они сдались. Кроме обычных защитных моментов, таких как сумма ставок и прибыли, только получение статуса соучастника может позволить сократить срок до менее 5 лет.
Но это дело «без свидетелей», ссылаясь на оригинальные слова ответственного за дело, который говорил во время допроса участника: «Кто знает, правда ли ты говоришь, мы только знаем, что логика контракта — это твоя, в TG-группе ты тоже общался с игровой платформой. Ты говоришь, что у тебя есть два партнера, A — мы его даже не видели, B — давно умер, так что ты сам не делал этого? Как ни исследуй, только ты один!»
Честно говоря, до сих пор я не знаю, существуют ли на самом деле еще 2 партнера. Но для адвокатской работы, в чем правда? Это не так важно, важно то, как добиться смягчения приговора для клиента на основе имеющихся доказательств.
!
Анализируя предыдущие подобные дела в данном регионе, может ли это помочь в данном случае?
Помимо самих статей закона, местная судебная практика также является важным ориентиром для построения защитной стратегии. Как я уже упоминал в своей предыдущей статье «Разные приговоры по одному делу? Исследование проблемы «территориальной юрисдикции» в уголовных делах» ( (см. ниже), даже если речь идет о одинаковом преступлении, случаи «разных приговоров по одному делу» в судебной практике разных регионов не являются редкостью.
!
Я провел углубленный поиск по делам в этом регионе в последние годы, связанным с "открытием казино" + "расчетами в виртуальных токенах", но результаты неутешительные. Например:
В деле Чэнь и др. обвиняемые предоставили средства для Поселка азартных игр, общая сумма ставок составила более 90 миллионов юаней, все были приговорены к реальному сроку;
В деле о создании казино с использованием онлайн-гемблинговых платформ, хотя обвиняемые уже вышли на законный доход в 10 миллионов юаней, им все равно был назначен срок лишения свободы более пяти лет.
Кроме того, согласно делам, которые ведет наша команда, некоторые сотрудники правоохранительных органов могут считать, что использование виртуальных токенов для торговли является обстоятельством, которое суд может учесть для назначения более жесткого наказания.
После глубокого исследования местных соответствующих случаев, я еще больше осознал, что в судебной практике этого региона дела о создании казино в основном «не могут избежать реального наказания». Еще менее оптимистично то, что при имеющихся доказательствах это дело также не может быть защищено с точки зрения «преступления помощи» — потому что участник не является работником, а субъективное знание и намерение сотрудничества очевидны, не имея «вспомогательного, второстепенного» статуса.
Время ограничено, задача сложная, когда я получил дело, срок для проверки обвинения уже прошел большую часть. Не время думать об этом, нужно начинать с первого этапа - изучения материалов дела!
Два основных трудности дела
Практически тысяча страниц дел и десятки гигабайт электронных данных заняли у меня целых 5 дней для предварительной обработки.
Я рассматриваю два сложных момента в этом деле:
Один из упомянутых выше случаев, когда вовлеченные в дело лица уже «умерли без свидетелей», как же тогда определить роль данного лица в его группе? Более того, согласно описанию ситуации, предоставленному правоохранительными органами, вообще не упоминается о главных и второстепенных преступниках, а действия всей группы направлены только на него одного: взаимодействие с игорной платформой, создание логики контрактов, использование TG для общения, контроль за адресом кошелька — все это было выполнено данным лицом. Даже на игорном сайте не было никаких сотрудников, что еще больше усиливает ощущение «индивидуального преступления» данного лица.
Другой — это данные о транзакциях на блокчейне. Эти данные по своей природе обладают открытостью и объективностью. Даже если в процессе статистики у правоохранительных органов есть некоторые упущения, сколько можно вычесть из общей суммы ставок в 2,7 миллиарда и более 6 миллионов прибыли?
Может ли кто-нибудь предложить продолжить задержание других сообщников или сотрудников платформы? Конечно, можно предложить. Но эти люди обладают слишком сильными противодействующими способностями, и, скорее всего, они не находятся в стране. Исходя из текущей следственной системы по уголовным делам, подобные предложения, касающиеся задержания с транснациональным сбором доказательств и их реализацией, практически не имеют реальной осуществимости. Обычно органы полиции не будут проходить через сложные международные процедуры сотрудничества.
Поэтому мне нужно хорошенько подумать о моем подходе к общению. Что именно мне следует сказать прокурору и как это лучше выразить? Как я могу добиться снижения срока наказания для подзащитного?
Как общаться? Полезен ли «死磕»?
На практике существует класс юристов, которых в нашей отрасли называют «упертыми» юристами. Эти юристы, защищая интересы своих клиентов, часто проявляют сильную конфронтацию. Обычно они действуют в стиле «вызываем на бой, соперничаем, не идем на компромисс, не признаем поражение, не успокаиваемся, пока не добьемся своей цели», отстаивая юридические вопросы по делу, общаются с участниками процесса в резкой манере, а иногда даже через интернет раскрывают проблемы дела, используя давление общественного мнения для изменения хода дела.
Этот стиль действительно может оказать определенное влияние в некоторых делах о невиновности, которые имеют большое социальное значение и вызывают споры. Однако в случаях, подобных данному, где квалификация дела уже в основном ясна и焦点 спора сосредоточен на диапазоне наказания, «упорство» часто оказывается не только неэффективным, но и может иметь обратный эффект — для судебных органов непризнание вины и неэффективное общение в конечном итоге приводят к более строгому наказанию, такие случаи не редкость в нашей практике.
Так ли это, что в случае четко квалифицированных дел, как в данном случае, можно только «лежать на диване и пройти процесс, признать вину и смягчить наказание»? Конечно, нет. В четко квалифицированных делах мы все равно можем применять эффективную стратегию защиты для смягчения вины, чтобы добиться более мягкого решения для клиента.
Конечно, стратегия защиты по смягчению вины для сторон должна разрабатываться в зависимости от конкретного дела и требует детального анализа. Помимо изучения самих доказательств, необходимо учитывать стадию дела, индивидуальные характеристики и стиль работы ответственного лица, а также их понимание правовых норм и общее суждение о фактах дела. Иногда одно и то же дело, находясь в руках разных сотрудников, может развиваться совершенно по-разному.
Первоначальное столкновение с прокурором
Однажды рано утром я договорился встретиться с прокурором, который ведет дело. Я заранее пришел к входу в прокуратуру и ждал, но когда вошел в его офис, на меня навалилась тяжесть стопки дел на его столе.
Он выглядел чрезвычайно занятым, на столе телефон раздавался один за другим, звонок за звонком. Я сидел на стуле напротив, молча ожидая — ожидая подходящего "момента для вмешательства".
Звонок наконец стих, он поднял голову, взглянул на меня и с решительным тоном сказал: «В этом деле нет особых споров, лучше признайте вину и получите наказание, время уже подошло. У нас много дел, суд тоже хочет быстрее подать иски.»
Я, соответственно, задал первый вопрос: «Каковы ваши текущие соображения по этому поводу?»
Он перелистал дело и с некоторым нетерпением сказал: «Он сказал, что код написали два партнёра? B уже сколько лет как мёртв, как он мог это написать? Ты же тоже посмотрел дело, A в этом деле не оставил никаких следов, даже не известно, существует ли этот человек, вероятно, он это выдумал! При такой большой сумме, по сравнению с другими делами, которые мы вели, ему, как минимум, должно дать 7-8 лет.»
В этот момент я могу почувствовать явное стремление к определенности в его тоне — его мнение о ситуации совпадает с мнением органов внутренней безопасности.
По правде говоря, это действительно так, если смотреть только на материалы дела: с игорной платформой связывался он; он же занимался логикой контракта; он контролировал адрес кошелька (и это не мультиподпись); в записях чата TG только он один общался с платформой. Хотя он говорит, что получает только фиксированную зарплату, но при этом утверждает, что все эти годы не делил прибыль, даже не может сказать, кто сколько получил; более того, в первых нескольких протоколах он даже совсем не упоминал так называемого партнера.
В такой ситуации — не говоря уже о прокуроре, как бы любой обычный человек подумал бы, основываясь на предвзятости?
Как добиться эффективного общения?
На самом деле, перед встречей с прокурором я неоднократно обдумывал все ключевые доказательства по делу — можно сказать, я шел к нему с четкими целями общения и подготовленным содержанием. Его первоначальный ответ не стал для меня неожиданностью.
Затем я начал спрашивать о мнении по делу. Прокурор изначально не очень обращал внимания на мое мнение, ведь в таких делах, где признание вины + четкие данные, сотрудники обычно инстинктивно идут по стандартной процедуре.
Но тут я сказал, что если прокуратура не прекратит расследование и дело будет передано в суд, вы думаете, судья потребует от прокуратуры продолжить сбор доказательств? Эта фраза явно его удивила, и он тут же отложил свои дела, достал блокнот и начал записывать.
На самом деле, хотя на первый взгляд квалификация данного дела не вызывает споров, однако как в сущностном, так и в процессуальном плане существует немало ошибок, таких как процесс преобразования виртуальных валют в наличные, метод расчета суммы по делу, способы установления и так далее. Кроме того, если легко определить стороны как основных виновников, это может привести к некоторым последствиям. Если защитник настаивает на возврате дела на доследование, это создаст дополнительные трудности для прокурора, который впервые занимается делами, связанными с токенами, потому что все возможные доказательства уже собраны, и даже если дело будет возвращено в органы полиции, будет сложно дополнительно собрать более убедительные доказательства.
В общем, я заметил, что чем больше прокурор записывал, тем серьезнее становилось его выражение лица. Ну, это говорит о том, что мое мнение привлекло его внимание. Мы общались два-три часа утром, и в конце он сказал: "Хорошо, ваши замечания действительно имеют определенный смысл. Я все записал, мне нужно обсудить это с руководством, а также некоторые моменты нужно будет подтвердить у полиции, прежде чем я смогу вам ответить". Я знаю, что, приехав сюда, я достиг цели нашего общения.
В течение следующих нескольких дней я не прекращал продвижение. Я продолжал поддерживать постоянное онлайн-общение с прокурором, многократно обсуждая ключевые вопросы дела и общаясь по каждому из них.
Как и задумано
!
!
В конечном итоге, рекомендация по назначению наказания в данном деле - от изначальных семи-восьми лет, о которых говорил прокурор, постепенно снижалась.
Сначала мы убедили снизить предложение по сроку наказания до пяти лет, затем обсудили три года реального лишения свободы, потом было предложено три года условно, и, в конце концов, мы пришли к действительно удовлетворительному результату как для меня, так и для заинтересованного лица: назначение двух лет лишения свободы с условным сроком три года.
Для непосвященных это может показаться чудом.
Но для меня каждое изменение, каждое убеждение и каждое управление темпом общения — это шаг за шагом, согласно моему рабочему плану, уверенно продвигается вперед. Из-за ограничений по объему, в будущем будет возможность поделиться мыслями о ведении дела и деталями общения с прокурором.
Когда мы, наконец, согласовали этот результат по телефону с прокурором, прокурор сказал:
Этот результат действительно является заслугой ваших юристов, поскольку руководство в суде в конечном итоге согласилось с этим результатом. Работа защитника была выполнена действительно на высоком уровне, и мы признаем, что ваши аргументы действительно имеют смысл.
Честно говоря, я впервые слышу это из уст прокурора за восемь лет своей практики. В конце концов, все в этой сфере знают, что, говоря о "профессиональном сообществе", сколько дел действительно основано на взаимном уважении и признании между юристом и адвокатом?
Сторона была довольна конечным результатом, поэтому затем успешно подписала признание вины и дело было передано в суд. Но на стадии суда всё было не так гладко.
Дело поступило в суд не так давно, как мой партнер адвокат Дин получил звонок от судьи —
Как прокуратура сделала это предложение о наказании? Максимум - пять лет лишения свободы, как это может быть условным?
Услышав это, мы ощутили тревогу, ведь рекомендации прокуратуры по назначению наказания всего лишь рекомендации, окончательное решение все равно остается за судьей.
Все перипетии этого процесса не стоит подробно описывать, но в целом все обошлось без серьезных последствий, в итоге суд принял предложение прокуратуры о сроке наказания, и окончательное решение было вынесено: назначить наказание в виде лишения свободы на два года с отсрочкой исполнения на три года.
Скажу немного о другом, судья тоже довольно интересный человек, после дела он тихо спросил нас, как вы общались с прокурором? Обычно они не обращают на нас внимания? (Слова судьи)
Анализ · Искать надежду в узком пространстве
Я часто говорю, что работа адвоката по уголовным делам во многом заключается в том, чтобы искать надежду в узких местах.
За идеальным результатом дела на самом деле стоит тщательный анализ судебной стратегии адвоката, основанный на хорошей коммуникации на каждом этапе с исполнителем; каждая работа требует точного соблюдения ритма и контроля над пропорциями.
Дело само по себе четко квалифицировано, сумма, вовлеченная в дело, высока, и стороны добровольно признали вину, заявив, что не имеют разногласий по фактам, а также не оспаривают сумму, подсчитанную следственными органами. Это, казалось бы, дело, в котором нет места для маневра. Но я всегда считал, что в любом сложном деле, пока нет окончательного решения, всегда существует пространство для общения и корректировок. Проблема не в том, чтобы отрицать что-либо, а в том, как найти точку прорыва, чтобы в рамках существующей структуры доказательств продвинуть органы расследования к более благоприятному для сторон решению.
Прорыв в данном деле заключается не в оспаривании четко определенных фактических оснований дела, а в точном выявлении возможных сомнений у следователей, нахождении тех рисков, которые они "не могут принять", а затем, исходя из этих рисков, содействии корректировке подхода к делу.
В ходе всего процесса защиты мы не уклонялись от серьезности дела и не слепо оспаривали квалификацию, а подходили к вопросу с точки зрения "позволить делу пройти процедуру и одновременно установить разумный диапазон наказания" и разрабатывали стратегию. В общем, исходя из позиции ведения дела, важно провести полноценный процесс сопереживания и затем предложить соответствующие защитные аргументы, что в конечном итоге стало ключевым фактором для достижения благоприятного результата для клиента.
Спасибо за доверие в путешествии
Это дело, на самом деле, было найдено благодаря адвокату Дин Юэ из юридической фирмы Шанхай Суши, который представил моим родственникам.
Честно говоря, за эти годы работы адвокатом у меня было немало дел, которые были переданы мне коллегами. Но на самом деле такое доверие между коллегами не дается легко, ведь такая рекомендация сама по себе является профессиональной гарантией. Если адвокат, которого порекомендовали, провалит дело, то лицо рекомендателя тоже будет под угрозой. Особенно в этом случае, дело новое и сложное, сумма, участвующая в деле, высока, и для любого адвоката это выглядит как весьма сложное дело.
Но адвокат Данте не колебался ни секунды и в первую очередь порекомендовал меня родственникам. Она сказала родственникам: "Адвокат Шао имеет большой опыт в делах, связанных с виртуальными токенами и открытием игорных заведений, и я надеюсь, что он сможет присоединиться к этому делу."
На самом деле, я был очень тронут, услышав это. Мы с ней раньше не были знакомы, но она готова искренне рекомендовать меня своим родственникам, не имея с мной никаких личных связей. Это доверие по сути означает, что интересы человека ставятся на первое место.
На протяжении всего процесса ведения дела наше сотрудничество было очень гладким. Независимо от обсуждения стратегии дела, общения с родственниками или подготовки материалов, мы смогли идеально сработаться. В то же время, я также очень ценю её профессионализм, проявившийся в процессе дела, её искренность, доброту и чувство ответственности к подзащитным и их семьям.
Поселок
После того как я закончу эту статью, я все же хочу добавить несколько слов, которые, возможно, не имеют отношения к самому делу, но касаются темы, почему адвокаты должны защищать «плохих людей», которая часто поднимается.
Возможно, кто-то скажет, что в таком деле нет ничего, что можно было бы защитить, азартные игры разрушили множество семей, таких людей следует жестоко наказывать! Вы, адвокаты, только помогаете плохим людям избежать наказания, делая черное белым!
Но в процессе рассмотрения сотен уголовных дел, как больших, так и малых, я также увидел, что, будучи уголовным адвокатом, мы никогда не сталкиваемся с абстрактными «обвинениями», а с конкретными людьми. И за каждым человеком стоит одна или даже несколько семей.
И, даже если действия каждого человека в конечном итоге будут квалифицированы как преступление, с их точки зрения у этого есть свои конкретные причины.
В таких случаях, сторона, стремясь заработать на жизнь, много лет работала за границей. Поскольку у него уже был опыт торговли токенами, и он программист, обладающий навыками написания кода, по рекомендации он начал выполнять работу по «помощи платформе в обработке资金结算». Это решение, безусловно, было ошибочным, но его изначальное намерение заключалось в том, чтобы заработать больше денег и обеспечить своей семье лучшую жизнь.
Хотя за последние два года благодаря этому бизнесу он действительно заработал немало денег, его жизнь всегда была очень скромной. Это также объясняет, почему деньги на его счете в бирже практически не менялись: кроме небольших сумм, которые он иногда обналичивал и отправлял семье в Китае на проживание, оставшиеся деньги он откладывал, чтобы обеспечить детей на будущее — на учебу и жизнь. Он знает, что его болезнь может не дожить до того дня, когда его дети пойдут в университет, поэтому он изо всех сил старается заработать побольше, чтобы оставить детям хоть что-то при жизни.
Да, он действительно нарушил закон, но уже понес соответствующие последствия: его удерживали под стражей более полугода, и он выплатил незаконно полученные средства и штраф. Но если в будущем его продолжат долго удерживать под стражей, его семья окажется в еще более тяжелом положении.
Мы никогда не отрицаем опасность преступности. Но во многих случаях адвокат не только защищает обвиняемого, но и спасает семью, которая уже на граниCollapse. Это, возможно, и есть одно из значений существования уголовной защиты.