I.Giriş

Son yıllarda, çeşitli sanal para birimlerinin hızla yükselen fiyatıyla, özellikle gerçek bin kat madeni paraların ve on kat madeni paraların ortaya çıkmasıyla birlikte, yatırımcılar aceleci olurken, suçlular da haberi duydu ve sanal para kisvesi altında, orada ilgili çeşitli suç faaliyetleri olmuştur. İlgili ceza davalarının ana türlerinden biri, piramit planlarını organize etme ve yönetme suçudur.

Sanal para birimi piramit planı suçlarının çoğalması, blockchain endüstrisi operatörlerinin genellikle cezai riskler hakkında endişelenmelerine, iş modellerinin de sanal para birimi piramit planı suçlarına dahil olma riski altında olup olmadığı konusunda endişelenmelerine yol açtı. Bu tür davaların temel konularını açıklığa kavuşturmak için, bu makale, Yargı Belgeleri Ağı'nda yayınlanan karar belgelerine dayalı olarak bu tür davaları sıralar ve avukatlar ve blok zinciri endüstrisi uygulayıcıları tarafından başvurulmak üzere temsili davaları sıralar.

Arama web sitesi: Çin Yargı Belgeleri Ağı

Alınan tarih: 30 Mayıs 2023

Anahtar Kelimeler: "sanal para birimi", "suç sebebi", "samit planlarını organize etme ve yönetme suçu"

Bu aramada toplam 842 belge bulundu. Bunlar arasında asliye mahkemelerinden 622, orta mahkemelerden 212 ve yüksek mahkemelerden 8 madde bulunmaktadır. Vaka kararları esas olarak 2018'den 2020'ye odaklandı ve üç yılda toplam 594 dava görüldü ki bu, bu tür davaların patlak vermesi için bariz bir zaman zirvesi.

2. Sanal para birimi piramit planı suçlarıyla ilgili temel sorunlar ve ilgili vakalar

(1) Ceza hukukunda piramit şeması nedir?

Kanunen yasaklanan piramit şemalar sadece ceza hukuku anlamında değil, idare hukuku anlamında da karşımıza çıkmaktadır.

İdare hukukunda, Piramit Satışını Yasaklayan Yönetmelikler kapsamında [1] Aşağıdaki durumlardan birinin mevcut olması halinde bunun bir piramit şeması olduğu hükme bağlanmıştır: ① Kafa çekme davranışları için tazminat ödeyerek kanuna aykırı olarak kazanç elde etmek; ② Üyelik kalifikasyon ücretlerini tahsil ederek kanuna aykırı olarak kazanç elde etmek; ③ Üst sıra ödüllerini hesaplayarak kanuna aykırı olarak kazanç elde etmek. alt sıra performansı. "Piramit Satışının Yasaklanmasına Dair Yönetmelik"te sadece piramit satışı varsa, yasa dışı malvarlığına el konulması, yasa dışı gelire el konulması ve 2 milyon yuan'a kadar para cezasına tabi tutulabilirsiniz, ancak cezai sorumluluk doğmaz.

Ceza hukukunda piramit şemalar daha ciddi sonuçlara yol açacağı için gerekli şartlar “Piramit Satışının Yasaklanmasına Dair Yönetmelik”e göre çok daha katıdır.Seviye ve kişi sayısı için niceliksel gereklilikler vardır.Aynı zamanda, İşletme ürünlerinin gerçekten var olup olmadığı da piramit satış faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçunun önemli bir unsurudur.

Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Yasasının 224-1 Maddesine göre [2] Piramit düzeni faaliyetlerini örgütleme ve yönetme suçunun oluşması için aşağıdaki şartların sağlanması gerektiğini belirtmektedir:

① Davranış, "giriş ücreti", "kafa sayısına dayalı ücretlendirme" ve "seviye belirleme" özelliklerine sahiptir. Özellikle üyelik almak için bir ücret ödemeniz gerekmektedir.Üye olduktan sonra başka alt sıralar geliştirebilir ve alt sıra sayısını artırabilirsiniz;

② Organizasyon üçten fazla seviye oluşturdu ve insan sayısı 30'dan fazla kişiye ulaştı;

③ Ücretlendirme ve indirimler, işe alınan kişi sayısına bağlıdır.Bu koşul, saadet zinciri suçunun temel koşuludur ve ayrıca idare hukuku piramit sistemlerini ceza hukuku piramit planlarından ayırmanın da temel koşuludur;

④ Sağlanan mal veya hizmetlerin sahte olması veya fiyatının gerçek değerini ciddi şekilde aşması.

Okuyucuların sezgisel olarak anlamalarını kolaylaştırmak için yazar, okuyucuların referansı için burada bir karşılaştırma tablosu hazırlamıştır:  (2) Sanal para biriminin ve ilgili hizmetlerin sahte olup olmadığına nasıl karar verilir?

1. Gerçek olmayan emtia sanal para MLM faaliyetleri

Blockchain teknolojisine dayalı sanal para kavramının özü, sınırlı toplam madencilik miktarının karşılık gelen kıtlığı, ademi merkeziyetçiliği ve iyi sirkülasyonu sağlamasıdır. Bununla birlikte, piramit şemaları içeren sanal para birimi projelerinde, suçlular genellikle iddia ettikleri blockchain teknolojisini kullanmazlar veya sattıkları sanal para birimi yoktur.

Bu türden tipik bir vaka, Sahte Dash Coin MLM Davası**'dır (Du Ling, Chen Shurong ve diğerleri, MLM faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçunu işlediler (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* ** :*

Daha önce sanal para birimine dikkat eden okuyucular, orijinal adı Darkcoin olan Dash adlı sanal para birimini biliyor olabilir. 2014 yılında doğdu ve 2014 yılının ikinci çeyreğinde gelişmeye başladı. 2014 Nisan ayındaki fiyatı 0.88 ABD dolarıydı. fiyat 2017 sonunda 1462 dolara ulaşarak 14,5 doları aştı. Binlerce kez hızla yükselen oran şaşırtıcı olmalı.

Dash'in hızla yükselen fiyatı, kötü niyetli bazı insanların fikir sahibi olmasına neden oldu. 2014'te Hong Konglu Liu ve Du, ortaklaşa bir "resmi web sitesi" ve "Dark Coin" için bir ağ platformu oluşturmaya başladılar. Şirketin itibarı abartılıyor, ve kara para satışı, çevrimdışı gelişmek için bir kisve olarak kullanılır ve yasadışı kazanç elde etmek için eşik ücreti alınır. Çıkarılan toplam gerçek karanlık para sayısı yaklaşık 22 milyon iken, Liu ve Du üyelere 100 milyondan fazla "karanlık para" verdi, bu da tahmin edilen toplam madencilik miktarının dört katıdır. Olaydan önce kurduğu şirkete her gün 20 ila 30 milyon yuan kredi veriyordu ve davaya dahil olan toplam miktar yaklaşık 1,5 milyar yuan'dı.

Sonunda, Xuzhou Orta Halk Mahkemesi, Du ve diğerleri tarafından işletilen Darkcoin'in gerçek uluslararası sanal para birimi Darkcoin ile hiçbir ilişkisi olmadığı kararının ana gerekçesine dayanarak Du ve diğerleri aleyhine de suçlu kararı verdi. Bir süre ünlüydü ve Güney Çin'i kasıp kavuran sahte kara paralar nihayet sona erdi.

Gerçek Darkcoin o zamandan beri yeni zirvesine ulaşmış olsa da, "Li Gui"nin ilgi odağından kaçınmak için 2015 yılında resmi olarak "Dashcoin" olarak yeniden adlandırıldı.

1. Gerçek olmayan hizmet sanal para birimi MLM faaliyetleri

İkinci tür MLM faaliyeti, katılımcılara sanal para katma değerli hizmetler sağlama iddiasındadır, ancak sundukları hizmetler gerçekte mevcut değildir ve davranışın amacı, katılımcıların eşik ücretlerinden yasa dışı çıkarlar elde etmektir.

Bu tür bir davanın tipik bir örneği, 2019'daki Thunderstorm PlusToken platform davasıdır (Chen Bo, Ding Zanqing ve piramit planı faaliyetlerinin diğer örgütleri ve liderleri Chen Tao'nun örtbas edilmesi, suç gelirlerinin gizlenmesi, cezai gelirler suç davası (2020) Su 09 Xing Zhong No. 488).

! [XDild3ywjtfp9ozxyts1fnvnit3OJPHTMJozkejo.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-1da2119b98-dd1a6f-62a40f "7049228" inç-62a40f witm chen, chen chen, chen chen chen chen chen chancated ortaokul eğitimi , alan Blok zinciri, sanal para birimi, akıllı tuğla taşıma teknolojisi ve MLM faaliyetlerinin birleşimi "Plus Token Platformu"nu oluşturmuştur.

Akıllı hareketli tuğla teknolojisi nedir? Sanal para birimi sık sık düşer ve fırlar ve işlem hızı nedeniyle, aynı para biriminin farklı borsalardaki fiyat farkı küçük olmayabilir. Örneğin A platformunda bitcoin fiyatı 10.000 ABD Doları, B platformunun fiyatı ise 10.500 ABD Doları olabilir.Birisi hızlı bir şekilde alıp satabilirse platformlar arasındaki fiyat farkını alabilir.Bu sözde sanal para transferi.

Ve Chen, ürününün akıllı tuğla taşıma işlemini gerçekleştirebileceğini ve yazılımın fiyat farkını kazanmak için tuğlaları otomatik olarak hareket ettirebileceğini söyledi.Kullanıcıların yalnızca platformuna sanal para yatırması gerekiyor ve düzenli gelir elde edebiliyorlar. getiri% 700'e ulaşabilir.

Tabii bir de MLM'de vazgeçilmez olan "komisyon indirimi" geliri var.Başkalarına coin yatırmalarını önermek, seviyeye göre kademeli olarak %5'ten %10'a, %15'e kadar değişen indirimler olabilir.

Plus Token platformu, 2 milyondan fazla katılımcı ve 40 milyar yuan'lık bir miktarla, bir yıldan biraz uzun bir süre içinde dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeyi taradı.

2019 yılında Plus Token platformunda yaşanan fırtınaya kadar, polis soruşturmasının ardından Plus Token platformunun herhangi bir fiili ticari faaliyetinin olmadığı öğrenildi. Platformun sözde dijital para birimikatma değerli hizmetleri** ve akıllı köpek taşıma tuğlaları işlevi gerçekte mevcut değildir. **Sanal para birimi piramit düzenleri suçundaki tipik sahte hizmetlere aittir.

Sonunda Chen 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve diğer ana suçlular da 2 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme 190.000 Bitcoin, 830.000 Ethereum ve 27.24 milyon greyfurt madeni para ele geçirdi.

(3) Kaç dağıtım düzeyi suç teşkil edecek?

Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın "Organize ve Öncü Piramit Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Ceza Davalarının Ele Alınmasında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konulara İlişkin Görüşlerine" göre (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] Piramit satış organizasyonu içinde piramit satış faaliyetlerine katılan 30'dan fazla kişi varsa ve seviye üçüncü seviyenin üzerindeyse, organizatörler ve liderler cezai sorumluluktan soruşturulmalıdır.

Lütfen yasal metinlerdeki "yukarıda" ve "aşağıda" ifadelerinin genellikle orijinal numarayı içerdiğini unutmayın. Aynı zamanda “Görüşler” hükümleri uyarınca bu seviyedeki organizatörler ve liderler seviyelerin hesaplanmasına dahil edilir. **Yani fail en fazla bir kademe aşağı inebilir, iki kademe aşağı inerse kanunen saadet zinciri suçunu oluşturma riski doğar. **

Bir karar verirken, mahkeme genellikle gelişme düzeyini ve alt sıraların sayısını önemli olgular olarak inceleyecektir.Fail, MLM organizasyonunun kıdemli bir üyesi olmasa bile, alt sıra iki seviyeyi aşıyorsa ve alt sıra sayısı 30'u aşarsa, Mahkemelerin cezai sorumluluğu takip etmesi de mümkündür. Ancak, MLM örgütünün kurucusu ve lideri değilse, mahkeme tarafından suç ortağı olarak tanınabilir ve nispeten hoşgörülü davranılabilir.

Örneğin, aşağıdaki dava (Zhu ve piramit satış faaliyetlerini organize etme ve yönetme ceza davasına dahil olan diğerleri (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).

Kar elde etmek amacıyla davalı Zhu, Nisan 2019'da "Keike International" platformunun MLM faaliyetine katıldı ve Zhu 1, Zhu 2 ve diğerlerini alt sıra üyeleri olarak geliştirdi. Shanghai Chenxing Elektronik Veri Adli Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilen davalı Zhu, toplam 7 ikincil hesap katmanı, toplam 21 doğrudan bağımlı hesap ve toplam 310 ikincil hesap geliştirdi.

Sanık Zhu, piramit satış faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçunu işledi ve bir yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı, bir yıl bir ay süreyle uzaklaştırıldı ve 6.000 RMB para cezasına çarptırıldı.

**Ancak saadet zincirlerini örgütleme ve yönetme suçunda bir suç ortağı olup olmadığına dikkat edilmelidir.Uygulama ve teoride bir takım ihtilaflar mevcuttur. **Bireysel davaların ele alınmasında uygulandığında, bölgeye ve davanın koşullarına göre karar vermek hala gereklidir.

(4) Piramit planlarındaki sıradan çalışanlar cezai sorumluluk taşımalı mı?

Örgütlerin ve liderlerin belirlenmesine ilişkin olarak, "Örgütlü ve Öncü Suçluların Ceza Davalarının Ele Alınmasında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Hususlara İlişkin Görüşler" bölümündeki "2. Piramit satış faaliyetleriyle ilgili personelin belirlenmesi ve ele alınmasına ilişkin hususlar" hükümlerine göre Piramit Satış Faaliyetleri", piramit satış faaliyetlerini düzenleyenler ve liderler Bunlar aşağıdaki kişileri içerir:

(1) Piramit satış faaliyetlerinde başlatma, planlama ve yönlendirme rolünü üstlenen personel;

(2) Piramit satış faaliyetlerinde yönetim, koordinasyon ve diğer sorumlulukları üstlenen personel;

(3) MLM faaliyetlerinde tanıtım, eğitim ve diğer sorumlulukları üstlenen personel;

(4) Piramit satış faaliyeti düzenleme ve yönetme suçundan ceza veya bir yıl içinde piramit satış faaliyeti düzenleme ve yönetme suçundan idari ceza almış, doğrudan veya dolaylı olarak 15 kişiden fazla piramit satış faaliyeti geliştirmiş ve iştirak etmiş ve üç veya daha fazla personel seviyesi;

(5) MLM faaliyetlerinin uygulanmasında, MLM organizasyonlarının kurulmasında ve yaygınlaştırılmasında kilit rol oynayan diğer kişiler.

Birim adına piramit satış faaliyetleri düzenlemek ve yönlendirmek suçlarını işleyenler, birim tarafından sadece işçilikle ilgili işlerle uğraşmak üzere görevlendirilenlerden genellikle cezai olarak sorumlu tutulmayacaktır.

Piramit düzeni uygulayan şirketlerde genel işleri yürüten sıradan çalışanlar bu suçu oluşturur mu? Teknik personel, mali muhasebe personeli vb.

Bir yandan çalışanların piramit şemalara katılıp katılmadığının incelenmesi gerekir. Öte yandan çalışanların MLM faaliyetlerinde örgütsel ve liderlik rolüne sahip olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

Çalışanın yasadışı menfaat elde etmek için piramit satış faaliyetleri yürütme niyeti yoksa ve yaptığı iş sadece genel pazar odaklı hizmetler ise ve fiili piramit satış faaliyetlerine katılmıyorsa, piramidin örgütlenmemiş liderliğinden suçlu bulunmalıdır. satış faaliyetleri ve cezai olarak sorumlu tutulmamalıdır.

Adli uygulamada, bazı çalışanlar, şirketin piramit satış faaliyetleri yürüttüğünü ve şirketin kâr modelini bildikleri halde, piramit satış faaliyetleri için tanıtım veya teknik destek vermeye devam etmektedir.

Aşağıdakiler bu durumun tipik bir örneğidir (Duan Moumou ve diğer 17 kişi piramit planı suçunu organize etti ve yönetti (2018) Xiang 0381 Xing Chu No. 484).

Mahkeme, sanıklar Liu ve Miao'nun, davaya müdahil olan şirketin, yatırım ve ticari faaliyetler adına katılımcılardan üyelik ücreti ödeyerek üyelik almalarını talep ettiğini açıkça bildiklerini ve belirli bir düzende doğrudan veya dolaylı olarak bir hiyerarşi oluşturduğuna karar verdi. üye sayısını artırmak.İndirimlerin temeli olarak, katılımcıları başkalarını geliştirmeye devam etmeye ve mülkü dolandırmaya teşvik eder.Ulusal yasa ve yönetmelikler tarafından yasaklanmış bir piramit satış faaliyetidir.Fayda elde etmek için, kilit faaliyetlerde bulunurlar. onlar için yazılım bakımı gibi işler.Bu nedenle, sonunda mahkum edilirler. .

(5) MLM suçları ile sıradan takım ödülleri arasında nasıl ayrım yapılır?

"Piramit Pazarlama Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Öncülüğüne İlişkin Ceza Davalarının Ele Alınmasında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Hususlara İlişkin Görüşler" hükümlerine göre [4] , yargı, bir iş modeli olarak yalnızca ekip ücretine dayalı ÇYİ faaliyetlerini ceza gerektiren bir suç olarak ele almaz.

Ekip ücreti, MLM faaliyetlerindeki katılımcıların çevrimdışı geliştirme yapmalarını ve çevrimdışı satış performansına dayalı olarak çevrimiçi olma ücretini hesaplamalarını gerektirir.Aynı zamanda blockchain girişimcileri arasında yaygın bir iş modelidir. Piramit suçundan farkı, birincisinin "satış performansına dayalı", ikincisinin "ücret veya indirime esas olarak geliştirme personeli sayısına dayalı" olmasıdır. İlki sadece idare hukuku sorumluluklarını taşır. ikincisi cezai sorumluluk taşıyabilirken .

Takım maaşı da MLM davalarında sıklıkla kullanılan bir savunma avukatıdır, ancak MLM'deki bire bir maaştan oldukça farklıdır.Kamu güvenlik organları ve savcılıkların görevde olduğu aşamada, yargı çoğu zaman sonrasında hüküm verebilmektedir. avukat ilgili savunma mütalaasını ileri sürer, bu nedenle dava geri çekilecek veya takip edilmeyecek ve mahkeme yargılama aşamasına geçmeyecektir. Mahkeme aşamasına gelen davalarda, çok az takım ödülü yanlışlıkla piramit plan suçları olarak ele alınır, bu nedenle aşağıdaki davada olduğu gibi ilgili savunma görüşlerinin mahkeme tarafından kabul edilmesi zordur (Sun Mingyang ve diğerleri. piramit planı faaliyetleri suçu (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)

İkinci derece mahkemesi olan Jinan Orta Halk Mahkemesi, davalının iş modelinin ekip ödeme modeline ait olduğu yönündeki savunmasını net bir şekilde gerekçelendirdi:

Sun Mingyang ve diğerleri, emtia satışlarının gerçek iş modelini ve indirim yöntemini gizlemek için Huileyi Alışveriş Merkezi, Tianzhaoshang Şarap Tadımı, Guirentong ve diğer araçları kullandı. Bu, yalnızca malları teşvik etmek adına hileli bir satış davranışıydı. iki dönem sadece satış performansına göre değil, yasanın öngördüğü "ekip ödeme" yöntemine ait olmayan ödeme veya indirimlere esas olarak geliştirme personeli sayısına dayanıyordu. piramit satış faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçu. Buna göre, yukarıdaki itiraz ve savunma mütalaaları tesis edilemez ve kabul edilmez.

Üç, sonuç

Gelişmekte olan bir endüstri olarak, blockchain ve sanal para endüstrisi kusurlu iş modellerine ve yönetim düzenlemelerine sahiptir ve geliştirilmesi gerekmektedir.Suçlular tarafından istismar edilmek ve devlet kurumları tarafından benimsenen daha katı düzenleyici önlemler, yeni endüstriler için kaçınılmaz sancılardır.

Belki de sektördeki yaygın iş modeli ve işletmecinin dahice iş ilhamı, işletmeci için beklenmedik yasal riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, blockchain endüstrisindeki girişimcilerin, endüstriyel değişim sürecinde istikrarlı ve uzun vadeli ilerleme sağlamak için endüstrinin ilk aşamalarında operasyonlarının karşılaştığı yasal riskleri de sıkı bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor.