MancunBlockchainLegal

Trên thực tế, nhiều người sẽ có hiểu lầm về nhận thức như vậy: hành vi trao đổi, giới thiệu ngoại tệ có thể là bất hợp pháp, nhưng chắc chắn không cấu thành tội hình sự; Hành vi trao đổi riêng tư của anh ta rất ẩn giấu, và rất dễ bị các cơ quan tư pháp phát hiện; Giúp người khác đổi tiền và không tạo ra lợi nhuận, vì vậy chắc chắn không cấu thành tội hành chính hoặc tội hình sự; Không nên bán ngoại hối như đô la Mỹ cho người khác để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái; Tôi không quan tâm nếu gia đình và bạn bè của tôi kiếm tiền thông qua đổi tiền, tôi chỉ cần cung cấp cho họ số thẻ ngân hàng của tôi miễn phí và tôi không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp; Khách hàng yêu cầu tôi giúp giới thiệu kênh trao đổi, tôi tình cờ quen biết mọi người nên giới thiệu cho họ biết, và tôi không thu tiền từ đó nên không có rủi ro; Vậy, có bất kỳ rủi ro pháp lý nào liên quan đến các hành vi trên không? Nếu nó là bất hợp pháp, nó nên được mô tả như thế nào? Đó là một hành vi phạm hành chính hay một tội hình sự? Ranh giới giữa hành vi đổi ngoại tệ và cấu thành tội phạm hành chính hay tội phạm hình sự ở đâu? Ngày 08/05/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước

Nhà giao dịch OTC, với vai trò là một trong những người tham gia chính của thị trường tài sản ảo, tập trung cung cấp nền tảng giao dịch khối cho khách hàng có giá trị tài sản cao, nhà đầu tư tổ chức và sàn giao dịch. Thông qua cơ chế giao dịch tùy chỉnh, nhà giao dịch OTC có thể đảm bảo rằng các giao dịch quy mô lớn được thực hiện suôn sẻ mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường, đồng thời cung cấp cho khách hàng mức độ riêng tư, an toàn giao dịch và thanh khoản cao hơn.
Dữ liệu liên quan cho thấy, vào năm 2024, khối lượng giao dịch OTC tăng 106% so với năm trước, phản ánh sự gia tăng hoạt động của thị trường và nhu cầu của ngành đối với OTC. Trong số đó, stablecoin chiếm ưu thế - khoảng 95% khối lượng giao dịch, và khối lượng giao dịch cả năm tăng 147%. Ngoài ra, từ góc độ phân bố thị trường, châu Âu chiếm ưu thế trong giao dịch OTC của các tổ chức, với tỷ lệ nhu cầu là 38.5%, tiếp theo là Bắc Mỹ, Châu Á và khu vực Trung Đông, mỗi khu vực chiếm 15.4%.
Tuy nhiên, với sự mở rộng của thị trường, các nhà kinh doanh OTC cũng phải đối mặt với một loạt các thách thức về tuân thủ.
Tuân thủ thương mại OTC

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2025, sự kiện "Cách thanh toán truyền thống chuyển đổi thành Web3.0: Con đường đổi mới và thực tiễn tuân thủ" đã được tổ chức tại Qianhai, Thâm Quyến, bao gồm đổi mới thanh toán, thách thức tuân thủ và các kịch bản tích hợp "thanh toán + Web3". Các diễn giả chính đã thảo luận về thanh toán trên chuỗi, xu hướng quy định toàn cầu và thực tiễn PayFi, nêu bật những thay đổi về công nghệ, yêu cầu tuân thủ và cơ hội kinh doanh. Sự kiện đã phân tích sâu về sự phát triển trong tương lai của thanh toán Web3 và các điểm nóng công nghiệp, đồng thời xây dựng một nền tảng truyền thông chất lượng cao.

Trong hai ngày qua, trên mạng xã hội tiếng Trung Web3, dư luận về việc "một số CEX cung cấp trải nghiệm hợp đồng cho sinh viên đại học" đang tiếp tục phát triển. Sự kiện bắt đầu từ một bài đăng tố cáo được đăng trên nền tảng X, vì liên quan đến các từ khóa nhạy cảm như "CEX", "sinh viên đại học", "người nghiện cờ bạc", đã thu hút sự chú ý và thảo luận lớn.
Luật sư Mankun đã xem xét các bình luận dưới bài viết và phát hiện rằng tiếng nói chính thống thường phản đối phương pháp quảng bá này, cho rằng sinh viên đại học chưa xây dựng được quan điểm giá trị và ý thức rủi ro trưởng thành, không nên trở thành mục tiêu quảng bá. Ví dụ, phương tiện truyền thông BlockBeats đã đăng bài "Xin các nền tảng giao dịch ngay lập tức ngừng hành vi quảng bá hợp đồng trải nghiệm cho sinh viên đại học", chỉ ra rằng hành vi này về bản chất là "cám dỗ cờ bạc dưới vỏ bọc giáo dục tài chính"; Cosine của Slow Mist Technology cũng đã chia sẻ để ủng hộ, hỗ trợ việc toàn diện chống lại.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng "không có gì lạ". Một số người cho biết họ đã tiếp xúc với các chương trình quảng bá tương tự trong thời gian học đại học, và một số khác cho rằng sinh viên đại học đã trưởng thành và có năng lực dân sự.

Các dự án RWA ở Trung Quốc đại lục đang chuyển sang các khu vực "sống địa phương" như nho Malu, phòng chờ sân bay và nhà máy chưng cất. Dự án áp dụng mô hình tích hợp quyền và các ngành công nghiệp của người tiêu dùng, đồng thời khám phá sự kết hợp giữa blockchain và nền kinh tế thực. Tuy nhiên, dự án có các vấn đề như vùng xám quy định và rủi ro bảo mật dữ liệu. So với các dự án ở nước ngoài, các dự án đại lục cần tối ưu hóa logic lựa chọn tài sản, tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp quy định để đạt được sự phát triển bền vững. Nên giải quyết các thách thức bằng khung pháp lý phân loại, kết hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo quản bằng chứng tư pháp và khám phá các con đường tuân thủ.

Trong làn sóng kinh tế số, việc giao dịch tiền ảo đã trở nên phổ biến trên toàn cầu, trở thành mảnh đất mới cho các nhà đầu tư theo đuổi sự giàu có. Trong cơn sốt đào vàng số này, việc định vị pháp lý của Trung Quốc đối với tiền ảo còn mơ hồ, và việc quản lý giao dịch thì nghiêm ngặt, khiến vấn đề thuế trở nên phức tạp hơn. Hiểu biết về các nghĩa vụ liên quan không chỉ liên quan đến rủi ro tuân thủ pháp luật mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và lợi nhuận. Bài viết này sẽ tập trung vào giao dịch tiền ảo cá nhân, khám phá khả năng và con đường tuân thủ thuế Web3 dưới khuôn khổ quy định hiện có của Trung Quốc, nhằm cung cấp tham khảo cho việc xây dựng một hệ sinh thái Web3 lành mạnh và bền vững.
Tiền ảo là gì?
Để làm rõ liệu tiền ảo có phải chịu thuế hay không, trước tiên cần hiểu tiền ảo là gì và liệu có được phép mua bán hay không.
Tiền ảo là bất kỳ hình thức tiền tệ nào tồn tại và được sử dụng dưới dạng kỹ thuật số hoặc ảo và sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ các giao dịch. Tiền ảo không có cơ quan phát hành hoặc quản lý trung ương, mà thay vào đó sử dụng hệ thống phi tập trung để ghi lại các giao dịch và phát hành các đơn vị mới.

Các doanh nghiệp Web3 phải đối mặt với những thách thức về pháp lý, thuế và hoạt động khi họ mở rộng ra quốc tế. Lựa chọn cấu trúc toàn cầu phù hợp là rất quan trọng đối với sự cạnh tranh toàn cầu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Hồng Kông, Singapore, BVI và những nơi khác là những nơi phổ biến để các công ty Web3 lựa chọn để tối ưu hóa thuế. Với cơ cấu một thực thể hoặc nhiều thực thể, doanh nghiệp có thể giảm gánh nặng thuế, bảo vệ thông tin và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế. Lựa chọn thiết kế kiến trúc phù hợp là rất quan trọng đối với sự phát triển toàn cầu của các doanh nghiệp Web3.

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phát hành một tài liệu chính sách quan trọng: "Các đề nghị và đăng ký chứng khoán trong tài sản tiền điện tử"

Trong vài thập kỷ qua, vị thế thống trị toàn cầu của đồng đô la dựa vào cơ chế tiến hóa của "Hệ thống Bretton Woods - đô la dầu mỏ - trái phiếu Mỹ + hệ thống Swift". Tuy nhiên, khi bước vào kỷ nguyên Web3, công nghệ tài chính phi tập trung đang dần làm lung lay các con đường thanh toán và thanh toán truyền thống, và stablecoin neo vào đồng đô la cũng đang l quietly trở thành công cụ mới để "đô la ra khơi".
Trong bối cảnh này, tầm quan trọng của stablecoin từ lâu đã vượt ra ngoài sự tuân thủ của một tài sản tiền điện tử duy nhất và nó có thể là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số cho sự tiếp tục của "quyền bá chủ đồng đô la" trong kỷ nguyên Web3.
Ngày 26 tháng 3 năm 2025, Quốc hội Hoa Kỳ chính thức đề xuất "Dự luật STABLE" (Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy

Nếu coi tiền bạc như một dạng năng lượng tồn tại, thì mỗi lần đổi mới về phương tiện và công cụ thanh toán đều đi kèm với sự nhảy vọt về hiệu quả xã hội và tái cấu trúc quyền lực - từ vỏ sò đến vàng bạc, tiền giấy, rồi đến thanh toán di động, không có gì là không như vậy. Sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đánh dấu một bước nhảy vọt khác trong tiến trình này, trong khi cuộc cách mạng do PayFi (tài chính thanh toán) dẫn dắt đang âm thầm nổi lên, với Ví tiền là cổng vào, định nghĩa lại logic cơ bản của việc trao đổi giá trị toàn cầu.
PayFi theo nghĩa đen là Pay + DeFi, kết hợp giữa thanh toán (Pay) và tài chính phi tập trung (DeFi), nhằm mục đích đạt được ứng dụng hiệu quả của tài sản tiền điện tử trong các tình huống thanh toán thông qua công nghệ blockchain, đồng thời tối ưu hóa giá trị thời gian của vốn. Mọi người đánh giá rằng trong thế giới mà PayFi cuối cùng hướng tới, không có tiền gửi ngủ yên, chỉ có giá trị đang hoạt động liên tục...
Trong tầm nhìn của PayFi, phần "Pay" (thanh toán) đặc biệt quan trọng, mã hóa tiền điện tử xuyên biên giới thu