跨國加密資產追贓之路:藍天格瑞案的啓示

近期,一起涉及百億比特幣的跨國洗錢案引發廣泛關注。案件主角是一位身在英國的華裔女性外賣員,她因涉嫌協助洗錢而被英國司法機關起訴。這起案件不僅金額巨大、情節曲折,犯罪嫌疑人的身分反差也令人驚訝。隨着更多細節被披露,贓款的來源逐漸明晰 - 源自天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

據英國司法機關公開信息,藍天格瑞案主犯將涉案資金兌換成比特幣後潛逃至英國,並借助該女性清洗贓款。目前英方已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗,詳細分析加密資產跨境追贓的具體路徑,爲藍天格瑞案受害者挽回損失提供思路。

案件回顧:從非法集資到跨國洗錢

2014年3月,錢某某與他人在天津註冊成立藍天格瑞公司,向社會公衆(主要是老年人)推銷短期"高收益"理財產品,承諾年化收益率100%-300%。短短幾年間,該公司在全國開設數十家分支機構,受害者超過10萬人,非法吸收資金數百億元。

值得一提的是,錢某某早在2013年就已涉足比特幣挖礦,對加密貨幣在資金轉移、洗錢方面的"優勢"有所了解。因此,他要求將吸收的大量資金通過交易平台兌換成比特幣。這一做法既可能獲取高額收益,也爲日後潛逃做好了準備。

2017年,案發後錢某某通過各種手段獲得多本護照,攜帶裝有比特幣的筆記本電腦成功逃至倫敦。爲了將贓款變現,他認識了一位在英華裔女性簡雯(音譯),後者幫助其洗錢、處理各種事務,共計清洗了數百萬英鎊。

然而,簡雯頻繁出入高檔場所、購買豪宅等異常行爲引起了英國監管機構注意。最終英國警方通過長期布局,抓獲簡雯並扣押了約6.1萬枚比特幣。雖然錢某某再次逃脫,但大部分贓款已被查獲。

受害者如何跨境追贓?

目前,英國皇家檢察署已依法向高等法院提起追贓程序。在法院籤發沒收令前,還需確定該贓款是否存在其他合法權利人。那麼,藍天格瑞案的受害者該如何主張權利呢?

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約,爲跨境追贓提供了法律基礎。根據相關法律,我國司法部是向英方提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向我國司法部等機關提交申請書及相關證明材料,反映情況並提出追贓請求,以維護自身權益。

參考英國司法實踐,外國被害人成功向英方追繳贓款的案例不在少數。例如,尼日利亞曾通過在本國定罪並在英國提起民事訴訟的方式,成功追回約1700萬美元贓款。我國在跨境司法合作方面也已積累豐富經驗。

2. 自行提起民事訴訟(不建議作爲首選)

雖然在英國等地,刑事案件受害人可以自行提起民事訴訟追贓,但本案中並不建議將其作爲首選方案。

主要原因是:涉案資金已從法定貨幣轉化爲加密資產,受害人難以直接證明自己是涉案財產的權利人。即使提供投資合同、轉帳記錄,也難以證明當前比特幣與受害人財產間存在英國法律認可的關聯。

此外,在英國聘請律師發起此類訴訟成本極高,且存在較大不確定性,需慎重考慮。

結語

加密資產的追贓挽損即使在國內也並非易事,跨境追贓難度更大。建議受害者對我國司法機關保持耐心。相關部門也將密切關注案件進展,適時爲受害者提供必要的法律支持。