OKX合规风暴:当监管变成用户噩梦

OKX 冻结了账号而没有警告,要求用户提交多达 15 年的证明才能访问他们自己的资金。

合规措施变得强制,而OKX本身则面临监管规避和集中控制滥用的指控。

用户现在正在转向冷钱包、去中心化交易所和法律诉讼来保护资产和隐私。

在2025年7月,OKX在合规检查下冻结了数千个账号,引发了由于过度KYC要求、用户恐慌和集中权力滥用而导致的Web3信任危机。

市场冲击

在2025年7月初,一波突如其来的账号冻结袭击了OKX。数千名用户在没有任何警告的情况下失去了交易和提款的权限。为了使他们的账号解冻,OKX施加了极端的要求:15年的居住历史,10年的全职工作记录,甚至需要提供私钥签名和钱包截图以证明DeFi空投的合法性。

具有讽刺意味的是,一些完成这些步骤的用户收到了新的通知:在24小时内转移所有资金并永久退出平台。对许多人来说,“合规”已成为迫使用户退出的借口。

破碎的信任

一名用户,@weideyyds,$11,000 USDT 被冻结了 300 天。尽管多次尝试提交文件,但都被拒绝。这场漫长的斗争导致了抑郁。在超过 70 个微信群中,其他人分享了他们的创伤——有些人报告失眠、呕吐,甚至在看到自己的资产变成“数字墓碑”后产生了自杀念头。

即使是长期合作伙伴也未能幸免。一位来自“Satoshi Friends”社区的KOL的OKX账号突然被冻结,推荐奖励也被锁定。对此,他们呼吁CIS国家的用户从交易所提取资金。

首席执行官承认错误

面对日益增长的反对声,OKX CEO徐明星在社交媒体上罕见露面。他承认该平台的风险控制系统存在“较高的误报率”,并且缺乏透明度。然而,他坚持认为,这些措施仅针对高风险账号。

他指出全球监管压力很大。为了遵守美国OFAC制裁,OKX不得不与Tornado Cash和类似的混合器断开连接。为了维持其阿联酋许可证,用户需要证明至少500,000 AED (大约$136,000)的流动资产。2024年6月发生的2FA安全漏洞中,150分钟内被盗取了500万美元,这迫使平台进行了过度修正。

合规还是过度干预?

生存的代价

为了满足合规要求,OKX采取了 drastic actions:

在2024年8月,它主动关闭了所有与Tornado Cash交互的账号。它组建了一个由150名区块链分析师组成的团队,以监控和追踪可疑交易。

在2025年3月,泰国监管机构对OKX提起诉讼,指控其在没有许可证的情况下运营,此前有报道称其通过本地网站收取0.1%的交易费。

同年,黑客利用OKX的去中心化交易所洗钱了从Bybit窃取的1亿美元,几乎让OKX失去了其在欧盟的MiCA许可证。

与此同时,美国司法部指控OKX进行监管套利——声称该平台允许使用VPN绕过IP限制,并且员工涉嫌指导用户伪造国籍。

中心化问题

这场危机揭示了关于Web3信任的更深层次问题:

法律专家表示,OKX的文件要求远远超出了反洗钱合规所需的范围,类似于全面的FBI背景调查。这完全将合规的责任转移到了用户身上。

中心化交易所仍然完全控制用户资金。当争议出现时,去中心化的理想往往在监管压力下崩溃。

技术弱点依然严重。一次阿里云的故障曾导致交易中断,而持续的两步验证失败在短短24小时内引发了2.04亿美元的资金流出。风险控制变成了被动的损害控制。

用户回应:反击

随着情况恶化,一些用户正在采取新的策略:

提前将资金存储在冷钱包中。避免来自未知来源的空投。保存工资单和交易历史以建立个人合规档案。

当账号被冻结时,请立即联系客户支持以请求具体原因。根据问题调整您的文件提交。如果OKX要求过多信息,请咨询加密律师。

减少对中心化平台的依赖。转向 licensed 香港交易所或使用非托管钱包和去中心化交易所 (DEXs),以获得更多的安全性和自主权。

超越合规:权力的问题

当OKX要求个人用户提供15年的居住证明却不承认自身的监管违规时,信任崩溃。

当首席执行官承认高错误率但拒绝删除“永久禁令”条款时,透明度变得形式化。

当“安全升级”未能阻止2亿美元的泄露时,公众看到了表面下的裂缝。

这场危机超越了合规性。它是关于集中式平台如何利用监管作为盾牌,同时逃避自身的责任。

正如一位律师所说:“如果合规只惩罚用户而不惩罚平台,Web3信任的基础最终将崩溃。”

徐明星对修复系统高误报率的承诺仍待行动。为了让Web3蓬勃发展,下一步必须超越公关——它必须涉及内部的结构性改革。

〈OKX合规风暴:当监管变成用户噩梦〉这篇文章最早发布于《CoinRank》。

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