跨国加密资产追赃之路:蓝天格瑞案的启示

近期,一起涉及百亿比特币的跨国洗钱案引发广泛关注。案件主角是一位身在英国的华裔女性外卖员,她因涉嫌协助洗钱而被英国司法机关起诉。这起案件不仅金额巨大、情节曲折,犯罪嫌疑人的身份反差也令人惊讶。随着更多细节被披露,赃款的来源逐渐明晰 - 源自天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

据英国司法机关公开信息,蓝天格瑞案主犯将涉案资金兑换成比特币后潜逃至英国,并借助该女性清洗赃款。目前英方已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验,详细分析加密资产跨境追赃的具体路径,为蓝天格瑞案受害者挽回损失提供思路。

案件回顾:从非法集资到跨国洗钱

2014年3月,钱某某与他人在天津注册成立蓝天格瑞公司,向社会公众(主要是老年人)推销短期"高收益"理财产品,承诺年化收益率100%-300%。短短几年间,该公司在全国开设数十家分支机构,受害者超过10万人,非法吸收资金数百亿元。

值得一提的是,钱某某早在2013年就已涉足比特币挖矿,对加密货币在资金转移、洗钱方面的"优势"有所了解。因此,他要求将吸收的大量资金通过交易平台兑换成比特币。这一做法既可能获取高额收益,也为日后潜逃做好了准备。

2017年,案发后钱某某通过各种手段获得多本护照,携带装有比特币的笔记本电脑成功逃至伦敦。为了将赃款变现,他认识了一位在英华裔女性简雯(音译),后者帮助其洗钱、处理各种事务,共计清洗了数百万英镑。

然而,简雯频繁出入高档场所、购买豪宅等异常行为引起了英国监管机构注意。最终英国警方通过长期布局,抓获简雯并扣押了约6.1万枚比特币。虽然钱某某再次逃脱,但大部分赃款已被查获。

受害者如何跨境追赃?

目前,英国皇家检察署已依法向高等法院提起追赃程序。在法院签发没收令前,还需确定该赃款是否存在其他合法权利人。那么,蓝天格瑞案的受害者该如何主张权利呢?

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约,为跨境追赃提供了法律基础。根据相关法律,我国司法部是向英方提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向我国司法部等机关提交申请书及相关证明材料,反映情况并提出追赃请求,以维护自身权益。

参考英国司法实践,外国被害人成功向英方追缴赃款的案例不在少数。例如,尼日利亚曾通过在本国定罪并在英国提起民事诉讼的方式,成功追回约1700万美元赃款。我国在跨境司法合作方面也已积累丰富经验。

2. 自行提起民事诉讼(不建议作为首选)

虽然在英国等地,刑事案件受害人可以自行提起民事诉讼追赃,但本案中并不建议将其作为首选方案。

主要原因是:涉案资金已从法定货币转化为加密资产,受害人难以直接证明自己是涉案财产的权利人。即使提供投资合同、转账记录,也难以证明当前比特币与受害人财产间存在英国法律认可的关联。

此外,在英国聘请律师发起此类诉讼成本极高,且存在较大不确定性,需慎重考虑。

结语

加密资产的追赃挽损即使在国内也并非易事,跨境追赃难度更大。建议受害者对我国司法机关保持耐心。相关部门也将密切关注案件进展,适时为受害者提供必要的法律支持。